Amerikaanse aanklagers willen CFTC-fraudezaken tegen Sam Bankman-Fried uitstellen

Amerikaanse aanklagers hebben gevraagd om de fraudezaken tegen de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, niet voort te zetten voordat de strafzaak van de regering tegen hem is afgerond, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Damian Williams, de hoofdaanklager die toezicht houdt op de strafzaak tegen Bankman-Fried, schreef dat de Commodities Future Trading Commission en de Securities and Exchange Commission beide hadden ingestemd met het verblijf. Bankman-Fried, voormalig CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, en mede-oprichter van FTX, Gary Wang, hebben ook ingestemd met het schorsing, aldus de rechtbank.

De uitkomst van de strafzaak zal waarschijnlijk een "aanzienlijke impact" hebben op de civiele zaken, zei hij dinsdag in de rechtbank. Williams zei ook dat hij bezorgd was dat het juridische team van Bankman-Fried het ontdekkingsproces van de civiele zaak zou kunnen gebruiken om zijn verdediging in de strafzaak te versterken.

“Bovendien, als de ontdekking in de civiele zaken onbeperkt wordt voortgezet, bestaat het risico dat de beklaagde, Samuel Bankman-Fried, de middelen krijgt om op ongepaste wijze afzettingsmateriaal over de getuigen van de regering te verkrijgen, de regels voor strafrechtelijke ontdekking te omzeilen en zijn verdediging in de strafzaak op ongepaste wijze aan te passen. ," Hij schreef.

De SEC heeft Bankman-Fried beschuldigd van samenzwering FTX-investeerders oplichten. Ondertussen beschuldigde de CFTC Bankman-Fried, FTX en Alameda Research van fraude en materiële onjuiste voorstellingen.

In totaal wordt Bankman-Fried geconfronteerd met acht strafrechtelijke aanklachten, waaronder bankfraude en samenzwering om witwaspraktijken te plegen. De oprichter van FTX verscheen op 3 januari voor de federale rechtbank van Manhattan pleitte niet schuldig op alle acht aanklachten en wacht nu op een proces dat gepland staat voor oktober.

Slechts een paar maanden geleden was Bankman-Fried een van de machtigste CEO's in de crypto-industrie. Maar er begonnen scheuren in de fundering te verschijnen toen werd onthuld dat Alameda Research voor miljarden aan FTT, het FTX-utility-token, op zijn balans had staan ​​tegenover miljarden aan verplichtingen. De resulterende paniek leidde tot miljarden aan opnames van de FTX-uitwisseling. Het bedrijf had niet genoeg activa van klanten bij de hand om aan de vraag naar opnames te voldoen, en op 11 november diende FTX een aanvraag in voor Chapter 11-faillissementbescherming en trad Bankman-Fried af als CEO.

Een maand later, op 12 december, was Bankman-Fried gearresteerd door de politie van de Bahama's op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Nadat hij een week in de beruchte Fox Hill-gevangenis had gezeten, werd hij dat ook uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij staat nu onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Palo Alto, waar hij tot zijn proces zal blijven.