Amerikaanse DOJ voert internationale handhavingsactie voor cryptocurrency uit

Woensdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie een internationale handhavingsactie voor cryptocurrency aan.

Het ministerie arresteerde de oprichter van Bitzlato – een Chinese crypto-uitwisseling die zich bezighoudt met het onderhouden van financiële criminelen

• De DOJ brak het nieuws op woensdag, samen met vertegenwoordigers van de FBI, OFAC en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC beheert het Amerikaanse sanctieregime, terwijl FinCEN verdachte activiteiten bij financiële instellingen in de gaten houdt. 
• De afdeling legde uit dat Bitzlato darknet-marktplaatsen voedde en hielp bij het proces van ransomware-aanvallen, goed voor meer dan $ 700 miljoen aan directe en indirecte illegale overdrachten tussen 2018 en 2022.
• De uitwisseling werd aantrekkelijk voor criminelen vanwege de minimale vereisten voor gebruikersidentificatie-informatie, zoals typerend is voor de meeste grotere uitwisselingen.
• Ransomware is een misdaad waarvoor cryptocurrency vaak wordt gebruikt vanwege de onomkeerbaarheid en anonimiteit. 
• "Gecoördineerde operaties zoals deze tegen Bitzlato zijn de spil van internationaal succes tegen cybercriminaliteit", aldus de afdeling. 
• Voor iedereen die nog steeds gelooft dat ze zich voor de wet kunnen verbergen door cryptocurrency te gebruiken, zou deze vervolging die illusie moeten doorbreken”, zei een begeleidende Amerikaanse advocaat voor het Eastern District van New York.
• De aankondiging komt in een tijd van grote onrust in de crypto-industrie, met name rond de ineenstorting van de voormalige crypto-uitwisselingsgigant FTX.