Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben tijdens een virtuele hoorzitting in Delaware laten weten dat ze beslag zouden leggen op verschillende activa die verband houden met het failliete cryptobedrijf FTX, waaronder ongeveer $ 500 miljoen aan Robinhood-aandelen.
Sam Bankman-Fried en Gary Wang, de voormalige eigenaren van de aandelen
Volgens naar een rechtszaak, Sam Bankman-Fried en FTX mede-oprichter Gary Wang verwierf meer dan 55 miljoen Robinhood (HOOD) aandelen via een houdstermaatschappij.
De bedrijven zijn in beslag genomen door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Sam Bankman-Fried en Gary Wang, mede-oprichters van FTX, hadden bijna $ 450 miljoen aan Robinhood-aandelen in beslag genomen door het ministerie van Justitie.
FTX ingediend voorr faillissement op 11 november en vroeg een federale rechtbank om te beslissen wie de rechtmatige eigenaar van Robinhood-aandelen was. Yonathan Ben Shimon, een FTX-crediteur, failliet cryptocurrency geldschieter BlockFi, en Bankman-Fried zeggen allemaal de rechtmatige eigenaren van de aandelen te zijn.
De aandelen werden aangehouden op een effectenrekening van ED&F Man met het hoofdkantoor in het VK.
Volgens het gerechtelijk document zijn activa die verband houden met vermeende misdaden, waaronder draadfraude en witwassen, behoren tot de bevroren tegoeden. Op 13 december werd Sam Bankman-Fried beschuldigd van het plegen van deze en andere daden.
De Robinhood-aandelen waren in principe in handen van de mede-oprichters van FTX, Bankman-Fried en Gary Wang, via hun houdstermaatschappij, Emergent Fidelity Technologies. De huidige CEO van FTX, John Ray III, vroeg eind vorige maand om een bevroren aandeel.
Bankman-Fried was natuurlijk tegen het idee en verklaarde dat hij de aandelen gedeeltelijk nodig had om zijn juridische kosten te betalen. De Amerikaanse regering kondigde woensdag aan dat het verschillende activa zou afnemen die mogelijk verband houden met FTX.
Zal de politie Bankman-Fried dwingen zijn eigendom af te staan?
Volgens de Amerikaanse advocaat Robert Shapiro zijn deze producten vrij van faillissementsboedels of vallen ze er niet onder; daarom hoeven ze niet te worden bevroren zoals de meeste FTX-activa terwijl het bedrijf wordt geliquideerd.
Shapiro voegde eraan toe dat activa die bij meerdere instellingen in beslag zijn genomen, moeten worden verwerkt voor confiscatie, met name met vermelding van Silvergate, een geldschieter die nauw verbonden is met FTX, om te voorkomen dat criminelen profiteren van de opbrengsten van misdrijven.
Later zei Brian Glueckstein, een advocaat van FTX uit Sullivan en Cromwell, dat deze confiscaties niets te maken hadden met het lopende onderzoek van het ministerie van Justitie naar Bankman-Fried, maar eerder met de faillissementszaak van FTX als een civiele zaak.
Bron: https://crypto.news/us-doj-ftx-probe-seizes-robinhood-shares-worth-nearly-500m/