US DOJ begint een sonde tegen Terraform Labs (rapport)

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) is naar verluidt een onderzoek gestart tegen Terraform Labs en zijn voormalige werknemers om te onderzoeken wat leidde tot de ineenstorting van het oorspronkelijke token van het project – LUNA – en zijn algoritmische stablecoin – UST.

De Amerikaanse SEC beschuldigde de entiteit en haar mede-oprichter – Do Kwon – onlangs van het orkestreren van massale fraude, wat suggereert dat dit de belangrijkste factor achter de catastrofe zou kunnen zijn. 

US DOJ sluit zich aan bij de club

Volgens een bericht in de Wall Street Journal zijn de FBI en het zuidelijke district van New York begonnen met het ondervragen van voormalige leden van Terraform Labs om de redenen te onderzoeken die de LUNA/UST-crash in mei vorig jaar veroorzaakten. 

De Amerikaanse SEC ingediend aanklacht tegen de organisatie en haar mede-maker – Do Kwon – eerder dit jaar, bewerend dat ze een enorme zwendel hadden gepleegd door niet-geregistreerde effecten aan te bieden en te verkopen met behulp van digitale valuta. Volgens het bureau leidde de regeling tot ernstige financiële verliezen voor institutionele en particuliere beleggers. 

Het beschuldigde Terraform Labs er ook van valse verklaringen af ​​te leggen dat het een samenwerking had met een toonaangevende Koreaanse mobiele betalingstoepassing. De Commissie voegde eraan toe dat Kwon naar verluidt tot doel had geld van klanten leeg te maken en later voor persoonlijk gewin te gebruiken.

Als uit de onderzoeken van de SEC en de DOJ zou blijken dat de blockchain-entiteit en Do Kwon schuldig waren, zou dit kunnen leiden tot gevangenisstraffen voor de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar en enkele van zijn voormalige collega's.

De Terra-mislukking was een van de donkerste gebeurtenissen in cryptovaluta in 2022. UST, dat verondersteld werd een vaste waarde van $1 te hebben, depegde ten opzichte van de dollar en dook ver onder zijn doel, wat een oneindige arbitragelus veroorzaakte die uiteindelijk de waarde van UST schoonveegde.

Hierdoor werd het aanbod van de inheemse munt enorm opgeblazen en uiteindelijk verloren beide activa binnen enkele dagen vrijwel al hun waarde. De ondergang veroorzaakte niet alleen financiële verliezen, maar ook LED tot zelfmoorden. 

Op zoek naar de vermeende dader

Talrijke instellingen en investeerders beschuldigden Do Kwon ervan een rol te hebben gespeeld bij de ineenstorting en drongen erop aan dat hij voor de rechter zou verschijnen. De 31-jarige ontwikkelaar aarzelde om mee te werken en zou zich op verschillende plekken over de hele wereld hebben verstopt, met Dubai, Singapore, Rusland en Mauritius als enkele van de mogelijke locaties.

De meest recente bronnen lieten doorschemeren dat hij momenteel mogelijk in Servië verblijft. Als CryptoPotato gerapporteerd, arriveerde vorige maand een delegatie van Zuid-Koreaanse autoriteiten in het Balkanland om Kwon te zoeken (die ook wordt opgejaagd door Interpol).

Interessant is dat hij zwoer om zijn verblijfplaats in november 2022 te onthullen en zelfs wetshandhavingsinstanties uit te nodigen om aan het evenement deel te nemen. Kwon heeft de beloofde gegevens nog steeds niet verstrekt en heeft zich onopvallend op Twitter gehouden en al enkele maanden niets gepost.