Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de rechtbank die het faillissement van BlockFi behandelt officieel meegedeeld dat het beslag heeft gelegd op activa als onderdeel van de strafzaken tegen crypto-exchange FTX en zijn leidinggevenden.
In een rechtszaak van 6 januari zei het ministerie van Justitie dat het beslag had gelegd op 55,273,469 aandelen van Robinhood waarop voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried, BlockFi en FTX-crediteur Yonathan Ben Shimon eerder claims hadden ingediend - de aandelen waren meer dan $ 450 miljoen waard op het moment van publicatie. De DOJ merkte op dat het ook de controle had overgenomen van meer dan $ 20 miljoen in Amerikaanse valuta van de beursvennootschap ED&F Man Capital Markets.
Rapporten van 4 januari suggereerden het ministerie van Justitie was bezig met beslag leggen de Robinhood-aandelen als onderdeel van de zaak tegen FTX. Het juridische team van Bankman-Fried bevestigde op 5 januari dat de DOJ verder was gegaan met het in beslag nemen van de aandelen, maar nog steeds betoogde de voormalige CEO van FTX had een aanspraak op de activa "om zijn strafrechtelijke verdediging te betalen".
"De beschuldigingen in de aanklacht komen voort uit een vermeend wijdverbreid plan door de beklaagde om miljarden dollars aan klantgelden die zijn gestort op FTX, de internationale cryptocurrency-uitwisseling die is opgericht door Bankman-Fried, te verduisteren", aldus de rechtbank. "De aanklacht omvat beschuldigingen van verbeurdverklaring, waarbij wordt getracht eigendommen te verbeurd verklaren die de opbrengst vormen van of afkomstig zijn uit de samenzwering om telegrafische fraude te plegen, telegrafische fraude en eigendommen die betrokken zijn bij de samenzwering om witwaspraktijken te plegen."
Na zijn arrestatie op de Bahama's en uitlevering aan de Verenigde Staten in december, Bankman-Fried pleitte niet schuldig aan acht aanklachten inclusief draadfraude en schendingen van campagnefinancieringswetten. Voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang hebben al schuld bekend aan gerelateerde aanklachten. Het strafproces van SBF begint in oktober.
Faillissementsprocedures voor FTX los van de strafzaken zijn ook aan de gang, met de volgende openbare hoorzitting gepland voor 11 januari. Partijen die FTX-debiteuren vertegenwoordigen, hebben ook wees op activa die verbonden zijn met de crypto-uitwisseling en zijn voormalige leidinggevenden, aangezien veel klanten proberen verloren en ontbrekende fondsen terug te vorderen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/us-doj-announces-seizure-of-55m-robinhood-shares