Amerikaanse procureur kondigt schuldig pleidooi voor Silk Road-crimineel aan

Silk Road-fraudeur James Zhong pleitte schuldig aan het stelen van 50,000 BTC van de Silk Road darknet-marktplaats in 2012.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Zhong 140 transacties gemaakt waardoor het opnameverwerkingssysteem van Silk Road 50,000 BTC op zijn negen rekeningen heeft gestort.

Aanloop naar het pleidooi van Zhong

Zhongs schuldbekentenis volgt op een inbeslagname van ongeveer 50,676 BTC ($ 3.3 miljard) door wetshandhavers in november 2021 vanuit zijn huis in Gainesville, Georgia. Zhong stortte tussen 200 en 2000 BTC op elk van zijn Silk Road-rekeningen. Vervolgens deed hij een reeks snelle opnames binnen enkele seconden na de stortingen. Daarna maakte hij dit geld over van Silk Road en consolideerde het geld in twee grote bedragen.

Wanneer de Bitcoin blockchain-splitsing om de . te creëren Bitcoin Cash harde vork in 2017, Zhong ontving 50,000 BCH. Hij zette BCH om in Bitcoin met behulp van buitenlandse beurzen. Deze conversie bracht zijn Bitcoin-bezit op 53,500 BTC, volgens het DoJ de "Crime Opbrengsten" genoemd.

Toen wetshandhavers in 2021 het huis van Zhong binnenvielen, vonden ze de... portemonnee sleutels voor 50,591 van de 53,500 BTC in een ondergrondse kluis en een computerbord. Bovendien namen ze meer dan $ 600,000 in contanten, 25 fysieke Bitcoin en verschillende edele metalen in beslag. Later overhandigde Zhong vrijwillig ongeveer 1,004 extra Bitcoin.

Zhong zou kunnen onder ogen zien tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn misdaad en zal op 22 februari 2023 worden veroordeeld.

De merkwaardige golf van Silk Road-diefstallen

Silk Road was een online darknet-marktplaats opgericht door veroordeelde crimineel Ross Ulbricht. Het verspreidde tussen 2011 en 2013 illegale items voor Bitcoin. Een jury veroordeelde Ulbricht unaniem in 2015 en hij werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Sindsdien hebben de autoriteiten ten minste twee gevallen van diefstal van de zijderoute aangepakt, waarvan die van Zhong de meest recente is.

Toen de autoriteiten Ulbricht arresteerden in een bibliotheek in San Francisco, vonden ze cryptosleutels voor slechts 174,000 BTC (ongeveer $ 105 miljoen) van de 614,000 BTC-commissies die verdiend waren tijdens de tweejarige operatie van Silk Road.

Crypto-sleutels zijn lange reeksen letters en cijfers die gebruikers machtigen om transacties op een blockchain uit te voeren. Een cryptogebruiker gebruikt een privésleutel om crypto uit te geven. Ze gebruiken een openbare sleutel om crypto te verzenden. 

Snel vooruit naar november 2020, crypto forensisch bedrijf Elliptic gevlekt die ene verplaatst 70,000 BTC van een portemonnee-adres 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Het adres zou van Silk Road zijn omdat het in 2013 geld had ontvangen van een adres van Silk Road. 

De sleutels van 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh circuleerden naar verluidt op hackerforums, ingebed in een versleuteld bestand. Aangezien Ulbricht in de gevangenis zat, kan hij het geld niet hebben verplaatst. In plaats daarvan heeft een hacker waarschijnlijk het versleutelde bestand gekraakt om toegang te krijgen tot het geld. Analysebedrijf Chainalysis ontdekte dat de hacker in 2012 was begonnen met het verplaatsen van geld van Silk Road naar zijn eigen portemonnee. Geen van de logs van Silk Road bevatte hun transacties, waardoor het vermoeden werd vergroot dat ze het werk van een hacker waren.

De Internal Revenue Service van het Amerikaanse ministerie van Financiën later alle fondsen in beslag genomen, destijds $ 1 miljard waard. 

In 2021, openbare aanklagers een overeenkomst getekend met Ulbricht dat het geld dat bij de hacker in beslag is genomen, Ulbrichts schadevergoeding van 183 miljoen dollar zou betalen. Deze schuldkwijtschelding betekent dat het geld dat Ulbricht verdient terwijl hij nog in de gevangenis zit, naar familie en vrienden kan sturen. Bovendien, wanneer hij wordt vrijgelaten, is hij geen geld verschuldigd.

Onderzoekers verhogen hun spel

In het Silk Road-onderzoek lieten de autoriteiten beproefde methoden varen. In plaats van te beginnen met een waarschijnlijke oorzaak tegen een geïdentificeerde verdachte en een huiszoekingsbevel te gebruiken om meer bewijs te krijgen, moesten ze eerst bewijs verkrijgen van de Silk Road-site en verdachten opsporen.

Sindsdien hebben onderzoekers state-of-the-art traceringstools voor cryptocurrency-misdrijven gebruikt. 

Hoewel cryptocurrency-transacties openbaar zijn, moeten onderzoekers vaak zoeken naar verbanden tussen de transacties en andere internetactiviteiten om verdachten te identificeren. Om dit te doen, gaan ze soms undercover op het dark web met behulp van accounts die eerder door autoriteiten in beslag zijn genomen om hun identiteit te maskeren. Het koppelen van cryptotransacties aan individuen vereist echter nog steeds een behoorlijke hoeveelheid technische expertise.

Om dit tekort aan vaardigheden te verhelpen, lanceerde het Federal Bureau of Investigation de Virtual Asset Exploitation Unit om agenten te voorzien van tools en training om geldstromen op de blockchain te volgen.

"Zelfs in cyberspace kan het ministerie van Justitie een beproefde onderzoekstechniek gebruiken, het geld volgen", zei Lisa Monaco, tweede verantwoordelijke bij het ministerie van Justitie, in februari 2022.

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.