Amerikaanse federale aanklagers beweren dat Sam Bankman-Fried geld van FTX-uitwisseling heeft gebruikt om in de VC te investeren

De regering van de Verenigde Staten heeft dankzij hun onderzoek mogelijk nog een ander onderdeel van de onderneming van Sam Bankman-cryptocurrency Fried ontdekt.

Volgens The New York Times hebben federale aanklagers in de Verenigde Staten ervan beschuldigd dat Bankman-Fried geld van de FTX-beurs heeft geïnvesteerd in de venture capital (VC)-onderneming Modulo Capital met behulp van middelen die zijn verkregen van de FTX-beurs.

Eerder werd vermeld dat het hedgefonds van SBF en het zusterbedrijf van FTX, Alameda Research, in 400 in totaal $ 2022 miljoen in Modulo hebben uitgegeven. Dit was een van de meest substantiële investeringen van SBF en het werd een van de meest prominente investeringen in het algemeen.

Het feit dat Modulo, een relatief onbekend bedrijf, in moeilijke tijden voor de cryptocurrency-markt een aanzienlijk bedrag aan contanten wist op te halen, trok de aandacht van de autoriteiten, die speciale interesse hebben getoond in de fondsenwerving.

Volgens de meest recente informatie verkregen door de rechercheurs die voor SBF werken, is de investering in Modulo hoogstwaarschijnlijk gedaan met de winst van een misdrijf of met geld dat was gestolen van FTX-klanten en bij de beurs was geplaatst.

Volgens de autoriteiten was Modulo uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van het onderzoek.

Terwijl de advocaten van FTX worstelen om de miljarden dollars te innen die verschuldigd zijn om hun klanten, investeerders en andere schuldeisers terug te betalen, komen de activa van Modulo blijkbaar in beeld voor hun onderzoek.

De locatie van de investering van 400 miljoen dollar van de SBF is nog niet bekendgemaakt.

Modulo Capital werd in maart 2022 opgericht door drie voormalige leidinggevenden van Jane Street, een in New York gevestigd bedrijf dat Bankman-Fried en Alameda-CEO Caroline Ellison in dienst had.

Volgens rapporten was Duncan Rheingans-Yoo, die naar verluidt een van de oprichters was, net afgestudeerd aan de universiteit.

Xiaoyun Zhang, ook wel bekend als Lily, was ook een van de mede-oprichters van Modulo. Ze had in het verleden als handelaar op Wall Street gewerkt en had enkele connecties met SBF.

Het is ook algemeen bekend dat Modulo haar activiteiten uitvoert vanuit hetzelfde appartementencomplex op de Bahama's als waar SBF actief was.

De onthulling komt op een moment dat een commissaris van de Commodity Futures Trading Commission van de Verenigde Staten, Christy Goldsmith Romero, vraagtekens plaatst bij het werk dat durfkapitalisten en geldmanagers die FTX sponsorden deden in termen van hun due diligence.

Eerder bevestigde de vice-premier van Singapore dat de investeringsmaatschappij Temasek, die onder zeggenschap staat van de Singaporese overheid, het risico liep "reputatieschade" te lijden als gevolg van hun investering in FTX.