De Centrale Bank van Nederland (DNB) treft het prominente crypto-uitwisselingsplatform Coinbase met een boete van meerdere miljoenen dollars wegens het niet naleven van haar richtlijnen.
In een nieuw persbericht, de bank zegt een boete op te leggen aan de Europese tak van Coinbase voor het aanbieden van crypto-gerelateerde producten zonder zich eerst bij de juiste autoriteiten te registreren.
“De Nederlandsche Bank heeft op 18 januari 2023 een bestuurlijke boete opgelegd van €3,325,000 aan Coinbase Europe Limited. De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten in Nederland heeft geleverd zonder registratie bij DNB, wat in strijd is met de wet.
Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn verplicht zich te registreren bij DNB in het kader van de Nederlandse Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing.”
Volgens DNB wordt Coinbase geslagen met een boete van graad 3, met een basislijn van € 2 miljoen, ter waarde van $ 2,176,900 op het moment van schrijven. De bank zegt echter rekening te houden met de omvang en wereldwijde invloed van Coinbase, evenals het aantal klanten dat het illegaal in Nederland bedient, om de boete te verhogen tot € 3,325,000, ter waarde van $ 3,619,096 op het moment van schrijven.
De bank zegt verder dat door de acties van Coinbase veel illegale cryptotransacties mogelijk onopgemerkt zijn gebleven door de autoriteiten.
“Coinbase heeft gedurende de periode van non-compliance en tot 22 september 2022 geen ongebruikelijke transacties kunnen melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland. Hierdoor is in deze periode mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties onopgemerkt gebleven bij de opsporingsdiensten. ”
Coinbase heeft tot 2 maart de tijd om bezwaar te maken tegen de boete.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Hoofdafbeelding: Shutterstock / wacomka
Bron: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/