Twee mannen pakken drie jaar gevangenisstraf op voor $ 1.9 miljoen ICO-fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte maandag bekend dat twee mannen uit Orange County, die beiden coördineerden, een initiële muntaanbieding van $ 1.9 miljoen (ICO) fraude zijn veroordeeld tot federale gevangenis.

3 jaar in de gevangenis

De Amerikaanse districtsrechter Cormac J. Carney heeft Jeremy David McAlpine veroordeeld tot 36 maanden (3 jaar) en Zachary Michael Matar tot 30 maanden (2 jaar en 6 maanden) in de federale gevangenis.

De ICO Er werd fraude gepleegd op de officiële website van het particuliere bedrijf Dropil, dat in 2017 werd opgericht door McAlpine en Matar. Het duo voerde een niet-geregistreerde verkoop uit van het oorspronkelijke token van het bedrijf, DROP, aangezien geen van de partijen betrokken was bij het hosten van de verkoop was geregistreerd als makelaar of dealer bij de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten.

In 2018 voerden de oprichters een ICO uit en genereerden ongeveer $ 1.9 miljoen aan fondsen van de 629 miljoen DROP-tokens die werden aangeboden aan meer dan 2,400 investeerders.

Dropil beweerde diensten voor het beheer van digitale activa aan te bieden, waardoor beleggers op het platform kunnen handelen. McAlpine en Matar hebben gebruikers overgehaald om de DROP-tokens te kopen en te verhandelen, met de belofte dat de transacties winsten zouden genereren die "elke 15 dagen als extra DROP-tokens zouden worden gedistribueerd."

Om investeerders nog meer te misleiden, maakte het bedrijf een witboek dat het afschilderde als een bloeiend bedrijf dat aantrekkelijke jaarlijkse opbrengsten biedt aan risicovolle investeerders, variërend van 24% tot 63% winst. 

DOJ om slachtoffers te compenseren

Toen hij door de Amerikaanse SEC werd geconfronteerd met de niet-geregistreerde ICO, verstrekte Dropil valse informatie door het verkeerde idee te geven dat het bedrijf financieel stabiel is. Dropil ging verder met het genereren van een vals rapport waarin stond dat $ 54 miljoen werd gerealiseerd door 34,000 investeerders in zijn token-verkoop, terwijl het $ 1.9 miljoen was dat werd opgehaald.

Terwijl McAlpine en Matar momenteel tot gevangenisstraf worden veroordeeld, is het DOJ van plan om de 2,472 slachtoffers van de ICO-zwendel te vergoeden, aangezien rechter Carney verklaarde dat er op 26 september een hoorzitting over restitutie zal plaatsvinden.

Ondertussen bevestigde een ander rapport dat de Amerikaanse SEC aanklachten heeft ingediend tegen de vier oprichtende leden van Forsage een crypto Ponzi-schema van $ 300 miljoen.