Activa van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried zijn in beslag genomen door de Financial Crimes Investigation Board van het land, plaatselijk bekend als MASAK, na de ineenstorting van zijn hoofdbedrijf.
Een officiële aankondiging uit Turkije's MASAK schetste voorlopige bevindingen en acties tegen Bankman-Fried volgende faillissementsprocedure van zijn kernactiviteiten. MASAK begon op 14 november met het onderzoek.
Cointelegraph vertaalde de laatste aankondiging van MASAK, waarin drie belangrijke punten uit het onderzoek naar voren kwamen.
De Turkse onderzoeksinstantie ontdekte dat FTX er niet in slaagde gebruikersgelden veilig op te slaan, geld van klanten te verduisteren door middel van duistere transacties en vraag en aanbod op de markt te manipuleren door klanten beursgenoteerde cryptocurrencies te laten kopen en verkopen die niet werden ondersteund door daadwerkelijke cryptocurrency-holdings.
Als gevolg van deze bevindingen heeft MASAK beslag gelegd op de activa van Bankman-Fried en gelieerde ondernemingen na sterke 'criminele verdenking' te hebben gevonden op de bovengenoemde punten.
De website van FTX TR is nog steeds live, maar toont alleen een bericht aan gebruikers met instructies om saldi van rekeningen te ontvangen. Gebruikers wordt gevraagd om IBAN-informatie en het Turkse identiteitsnummer van hun rekeningen in Turkse lira via een link te delen.
Een LinkedIn post van FTX TR merkte op dat de beurs meer dan 110,000 gebruikers had en een gemiddeld maandelijks transactievolume van $ 500 miljoen - $ 600 miljoen verwerkte sinds de lancering van de mobiele applicatie eerder in 2022. Het bedrijf had 27 mensen in dienst.
De post merkte ook op dat het bedrijf had geprobeerd om gebruikerssaldi in FTX TR over te boeken naar hun bankrekeningen.
FTX TR werd beheerd door een voormalige Binance-manager die voorheen de wereldwijde bedrijfsgroei in Turkije, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en de Europese Unie leidde. Cointelegraph heeft contact opgenomen met het voormalige hoofd van FTX TR om na te gaan of de lokale operatie op de hoogte was van ongepaste zakelijke activiteiten door het moederbedrijf en zal dit artikel dienovereenkomstig bijwerken.
Dat melden lokale media verslag, trok de FTX-website maandelijks gemiddeld 187,000 unieke bezoekers uit Turkije, het zesde hoogste aantal per land.
FTX ondergaat nu een faillissementsprocedure onder leiding van de nieuwe CEO John Ray III. De man die verantwoordelijk was voor het ontrafelen van de beruchte ineenstorting van Enron in de vroege jaren 2000 beschreef het FTX-debacle als de ergste die hij in zijn professionele carrière had gezien.
Een strategische beoordeling van de wereldwijde activa van FTX is momenteel wordt ondernomen als onderdeel van de faillissementsprocedure om de realiseerbare waarde voor belanghebbenden te maximaliseren.
Bron: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation