Op het eerste gezicht, Andy Greenburgs nieuwe boek, Tracers in the Dark: de wereldwijde jacht op de misdaadheren van cryptocurrency, is een standaard misdaadverhaal. Fans van echte misdaadpodcasts zullen genieten van de cryptoversie en een plaats krijgen in het busje van het Federal Bureau of Investigation, terwijl Amerikaanse federale agenten criminelen opsporen via hun cryptotransacties.
Het eerste verhaal dat wordt verteld, is dat van een corrupte agent van de Drug Enforcement Agency die geld heeft gestolen van de online drugsmarkt Silk Road. Het behandelt ook de jacht op Dread Pirate Roberts, ook bekend als Ross Ulbricht - de oprichter van Silk Road.
De operationele veiligheid van Ross was redelijk goed. Hij gebruikte Tor voor alles. Hij gebruikte een gecodeerde laptop die zichzelf op slot deed als hij werd gesloten. Hij heeft geen persoonlijke gegevens gedeeld. Maar in privacy hoef je maar één fout te maken. Hij werd uiteindelijk ongedaan gemaakt door een kleine vergissing op een online forum toen hij voor het eerst met Silk Road begon.
De verwijdering van AlphaBay was een nog geavanceerdere operatie, verteld door een combinatie van standaard onderzoekstechnieken die ook gebruikmaken van evoluerende tools die zijn ontwikkeld door crypto-forensische bedrijven, waaronder Chainalysis en Elliptic. Ik zal het einde van dat geweldige verhaal in deze recensie niet verpesten.
Volgens Chainalysis-gegevens was Silk Road goed voor bijna 20% van alle Bitcoin-activiteit op het hoogtepunt in 2013. Silk Road voerde meer dan $ 435 miljoen aan transacties uit, met een piek van $ 40 miljoen in de maand september 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalyse (@chainalysis) 5 november 2020
Een meer verontrustende sectie onthult de verwijdering van Welcome to Video, een site met kinderporno waar veel gebruikers hun Bitcoin (BTC) rechtstreeks van Ken uw klant-conform uitwisselingen.
Het boek is leuk om te lezen als een echte misdaadroman. Het is ook een handig leermiddel voor operationele veiligheid op internet, met name voor nieuwe crypto-gebruikers. De groei van het cryptogebruik in de afgelopen twee jaar is exponentieel geweest, mogelijk gemaakt door nieuwe portemonnees zoals MetaMask die twee jaar geleden beschikbaar kwamen op telefoons.
Omdat je geen tech-expert meer hoeft te zijn om crypto te gebruiken, zijn veel nieuwe gebruikers minder gevoelig voor informatieprivacy dan de hardcore techneuten die crypto in de begintijd domineerden. Dit boek zou moeten dienen om hen wakker te schudden voor de noodzaak van crypto-privacy.
Zie ook: Mijn verhaal over het vertellen van de SEC 'Ik zei het je toch' op FTX
Het is belangrijk voor privacyadvocaten om forensisch onderzoek te doen, niet omdat we de slechteriken willen helpen, maar omdat de middelen die de overheid in dit boek gebruikt tegen verachtelijke mensen uiteindelijk op ons allemaal zullen worden toegepast door zowel regeringen als snuffelende buren.
Duizenden mensen van wie de cryptovaluta is gestolen door Sam Bankman-Fried, zullen bijvoorbeeld binnenkort één onrecht van de belastingwetgeving ontdekken, namelijk dat diefstal niet aftrekbaar is van vermogenswinsten. Als slachtofferinformatie wordt gelekt in het FTX-faillissement, zal de Internal Revenue Service die informatie waarschijnlijk gebruiken om achter failliete slachtoffers van de fraude aan te gaan om vermogenswinstbelastingen terug te vorderen die verschuldigd zijn op hun papieren winsten. De traceertechnologie van Chainalysis zal hen hierbij helpen.
En met onveranderlijke records van transacties die op de blockchain bestaan, concurreren uw privacypraktijken met crypto forensische technologie die nog moet worden ontwikkeld.
Het boek is verfijnder dan de flitsende titel doet vermoeden. Crypto-native lezers zullen opgelucht zijn dat de auteur ervoor zorgt een tweede, meer genuanceerde dimensie van crypto-surveillancetechnologie te verkennen. Hij presenteert de opvattingen over privacy en voorstanders van Bitcoin, zoals Matthew Green, een van de oprichters van Zcash (ZEC), en Bitcoin-voorstander Alex Gladstein.
Na het vertellen van de vele overwinningen van Chainalysis, sluit de auteur af met de duistere kant van zijn technologie. Er wordt verteld over een gesprek met de oprichter van Chainalysis, waarin harde vragen werden gesteld over werk voor autoritaire regeringen. Op de vraag of hij er zeker van is dat zijn product niet zal worden gebruikt om gewone burgers in de gaten te houden en mensenrechtendemonstranten te onderdrukken, lijken de antwoorden van de CEO van Chainalysis in de war te raken.
Het boek wijdt meerdere hoofdstukken aan het noeste werk van cryptoprivacywetenschapper Sarah Meiklejohn. Haar vroege werk met het ontwikkelen van clustertechnieken om Bitcoin-transacties te traceren, hielp bij het vinden van een draad van forensische crypto- en privacywetenschap.
Die basis was het werk waarop Chainalysis zijn vroege modellen baseerde, en haar oeuvre en anderen in die geest hielpen uiteindelijk crypto-privacytools zoals Zcash, Monero (XMR) en Bitcoin CoinJoin wallets zoals Samourai om te evolueren. In de epiloog wordt opgemerkt dat ze weigerde toen ze een baan bij Chainalysis werd aangeboden voor haar werk bij het oprichten van de tools die het gebruikt.
Ze neemt nota van haar bezorgdheid over het feit dat de impact van Chainalysis niet zou zijn in het vangen van slechteriken, maar in plaats daarvan meer door financiële instellingen zou worden gebruikt om "risico's te verminderen" in een gestage erosie van financiële privacy. Ze merkte op: "Dan wordt het veel schetsender, toch?"
Rechts.
Er is nog hoop op financiële privacy. Een agent die in het boek voorkomt, merkt op dat de beweringen van Chainalysis en wetshandhavers dat ze Monero kunnen traceren niet standhouden. En nergens wordt in het boek gesuggereerd dat iemand de technologie heeft om Zcash-afgeschermde transacties te traceren.
JW Verret is universitair hoofddocent aan de Antonin Scalia Law School aan de George Mason University. Hij is een praktiserend crypto forensisch accountant en beoefent ook effectenrecht bij Lawrence Law LLC. Hij is lid van de Adviesraad van de Financial Accounting Standards Board en voormalig lid van de SEC Investor Advisory Committee. Hij leidt ook het Crypto Freedom Lab, een denktank die strijdt voor beleidsverandering om de vrijheid en privacy voor crypto-ontwikkelaars en -gebruikers te behouden.
Dit artikel is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als juridisch of beleggingsadvies. De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn alleen van de auteur en weerspiegelen of vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en meningen van Cointelegraph.
Bron: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy