De Tornado Cash-kroniek ontvouwt zich.
Autoriteiten in Nederland hebben woensdag in Amsterdam een man aangehouden die ervan wordt verdacht een Tornado Cash-ontwikkelaar te zijn.
De Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst zei dat de niet-geïdentificeerde 29-jarige man naar verluidt betrokken was bij het witwassen van geld via de gedecentraliseerde Ethereum-mixer Tornado Cash.
In Nederland, FIOD is het orgaan dat belast is met het onderzoek naar financiële fraude en andere daarmee samenhangende strafbare feiten.
De FIOD startte in juni een onderzoek, al zijn meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie, dat belast is met ernstige fraude, milieucriminaliteit en inbeslagname van vermogensbestanddelen.
De verdachte moet volgens de FIOD vrijdag voor de onderzoeksrechter in Den Bosch verschijnen.
Tornado Cash: over onduidelijkheid en witwassen
Tornado Cash is een cryptocurrency-mixservice. Het online platform stelt gebruikers in staat om de oorsprong of locatie van cryptocurrency-transacties te maskeren.
Wanneer een persoon geld stort op Tornado, kan hij zijn geld op een andere locatie opnemen, waardoor het veel moeilijker wordt om zijn transacties te traceren.
Dergelijke mengaanbieders verifiëren vaak niet of slechts minimaal de onwettige oorsprong van cryptocurrency. De meeste gebruikers van een mengservice doen dit om hun onduidelijkheid te vergroten.
Afbeelding: Bloomberg.com
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vorige week Tornado gesanctioneerd, wat leidde tot veel protest van de cryptocurrency-gemeenschap. Verschillende cryptobedrijven, waaronder dYdX en Circle, hebben gebruikers uitgesloten die de cryptomixer gebruiken.
In juni 2022 is het Financial Advanced Cyber Team van de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Tornado Cash.
Tornado Cash zou volgens het FACT zijn gebruikt om grootschalige illegale geldstromen te camoufleren, waaronder crypto-hacks en oplichting.
VS om crypto-mixers en vies geld aan te pakken
Ondertussen maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken bekend dat de regering zou blijven optreden tegen het gebruik van cryptomixers door criminelen om zwart geld te verplaatsen.
Net als de FIOD stelt het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Tornado Cash cybercriminelen in staat stelt geld wit te wassen. Op 8 augustus heeft OFAC Tornado Cash en zijn slimme contracten toegevoegd aan hun lijst met beperkingen.
Vanwege verboden werd het voor Amerikaanse burgers en organisaties onwettig om verbinding te maken met de slimme contractadressen van Tornado Cash. Opzettelijke overtreding kan leiden tot boetes variërend van $ 50,000 tot $ 10 miljoen en 10 tot 30 jaar gevangenisstraf.
Volgens rapporten geeft de FIOD ook "speciale aandacht" aan gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's) die kunnen fungeren als kanalen voor het witwassen van geld.
Vitalik Buterin, mede-oprichter van Ethereum, beweerde dat hij Tornado Cash gebruikte om aan Oekraïne te doneren om de financiële anonimiteit van de begunstigden te beschermen.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $ 1.1 biljoen op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van Hcamag.com, Grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/