Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft genoteerd: TornadoCash op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen (SDN) en verboden Amerikaanse personen om de dienst te gebruiken. Sanctieovertredingen kunnen het gevolg zijn in een civiele boete van $ 330,947 en tot 30 jaar gevangenisstraf.
De regering heeft een krachtig standpunt ingenomen tegen Tornado Cash, dat in het verleden in verband is gebracht met het witwassen van geld van aanzienlijke crypto-aanvallen.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) meldde dat illegale actoren hebben geprofiteerd van de privacybeschermingsmogelijkheden van dit protocol en sinds 7 meer dan $ 2019 miljard aan cryptocurrencies hebben witgewassen.
Geen privacy meer
De "mixer" is een witwastool geworden voor de hackergroep van de Lazarus Group, vermoedelijk gevestigd in Noord-Korea. Lazarus Group wordt beschuldigd van het uitvoeren van de historische DeFi-aanval - Axie Infinity's Ronin-brug.
OFAC is een handhavingsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en handhaven van sancties tegen buitenlandse terroristen, mensenhandelaars en in het bijzonder de regeringen van verschillende landen die vijandig worden geacht tegenover Amerikaanse belangen.
Cuba, Iran, Irak en Noord-Korea behoren tot de landen op de SDN-lijst.
Volgens de OFAC-wetten is het Amerikaanse burgers, ingezetenen en bedrijven verboden zaken te doen met personen, entiteiten of naties op de sanctielijst, tenzij de overheid specifieke toestemming verleent.
Naast de groei van cryptocurrency-aanvallen, zou het feit dat Tornado Cash de go-to-site voor de Lazarus Group is geworden de belangrijkste reden kunnen zijn.
Snelle actie
Tornado Cash-accounts in de Verenigde Staten worden bevroren, samen met $ 437 miljoen aan stablecoins, ETH en WBTC.
Ondertussen, na de onthulling van de sancties door de Amerikaanse autoriteiten, beëindigde GitHub de rekeningen van Tornado Cash-oprichter Roman Semenov, terwijl Circle $USDC Tornado Cash-contracten blokkeerde.
Tornado Cash is een protocol voor het mixen van Ethereum-tokens dat klanten de mogelijkheid geeft om transacties op Ethereum uit te voeren met behoud van hun anonimiteit en privacy.
Al het geld dat u opneemt, wordt vermengd met een hoop geld van andere mensen, waardoor ze in wezen allemaal worden gemengd in een onveranderlijk slim contract.
Wanneer u wilt opnemen, krijgt u een notitie en kunt u kiezen naar welk portemonnee-adres u wilt dat uw opname wordt verzonden. In een notendop, Tornado Cash zal eerder fungeren als een mengservice dan: als een privacymunt zoals Monero.
In tegenstelling tot zijn aanvankelijke toezegging is de dienstverlener er niet in geslaagd om alle onwettige gedragingen volledig te verbieden, het witwassen van geld te verminderen en de risico's te beheersen.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft het bedrijf, in plaats van de privacy van gebruikers goed te beschermen, de weg vrijgemaakt voor witwasactiviteiten, malware en andere cybercriminaliteit.
Privacy en anonimiteit, de belangrijkste punten die Tornado Cash aantrekkelijk maken, zijn gevaarlijke wapens wanneer ze in handen worden gegeven van illegale actoren.
In een gesprek met de media merkte de functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën, Brian E. Nelson, op dat: "Tornado Cash is er herhaaldelijk niet in geslaagd om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het regelmatig geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren" en dat het niet de laatste keer is dat het bureau strijdt tegen het mengprotocol.
Verschillende mensen hadden verschillende gedachten over wat het Amerikaanse ministerie van Financiën deed. De meeste argumenten tegen het verbod gaan over hoe het eerlijke gebruikers zal beïnvloeden die Tornado Cash gebruiken om wettelijke privacyredenen.
Aan de andere kant zijn sommige mensen in de gemeenschap het min of meer eens met het besluit van de regering. Ze zeggen dat mensen die Tornado Cash gebruiken vaak illegale bedoelingen hebben, en het feit dat er de afgelopen jaren veel aanslagen zijn geweest heeft duidelijk gemaakt dat wettelijke regulering wel degelijk nodig is.
Vitalik Buterin bevestigde na de regelgevende maatregelen dat hij de service van Tornado Cash gebruikte om geld te sturen om Oekraïne te steunen bij het begin van het Oekraïne-Rusland conflict. De mede-oprichter van Ethereum verklaarde in een tweet: "Ik zal mezelf uiten als iemand die [Tornado Cash] heeft gebruikt om aan dit exacte doel te doneren."
Het evenement vond plaats in het midden van strakker cryptogeld beperkingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wat als regeringen andere mengprotocollen bevelen om dit voorbeeld te volgen?
Bron: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/