Handel met voorkennis is een brandend onderwerp geworden in het crypto-ecosysteem, vooral in het licht van de recente ontwikkelingen veroordeling van de broer van een ex-Coinbase-manager. Aangenomen werd dat de beschuldigingen van handel met voorkennis de eerste waren waarbij cryptocurrency betrokken was, en nu heeft een andere reeks portemonnee-adressen met transactiegeschiedenis gekoppeld aan Binance-vermeldingen argwaan gewekt.
Conor Grogan, directeur van Coinbase, ging naar Twitter om de transactieactiviteit van een paar anonieme portemonnees in de afgelopen 18 maanden te markeren. De anonieme wallets kochten naar verluidt meerdere niet-vermelde tokens minuten voor hun aankondiging op Binance en dumpten ze direct na de aankondiging.
De eerste dergelijke instantie kwam in de vorm van Rar-tokens, waarbij een van deze portemonnees seconden eerder $ 900,000 in Rari kocht en ze minuten na de notering dumpte.
Het lijkt erop dat er een patroon is van Binance die meer dan 18+ maanden voorop loopt
Ik heb verbonden portefeuilles gevonden die:
-Kocht $ 900 Rari seconden ervoor en minuten na notering gedumpt
-Gekocht ~ 78K ERN tussen 17 juni en 21 juni en direct na aankondiging van de aanbieding verkocht
-Deed hetzelfde met TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) 23 januari 2023
Een andere portemonnee die begon met 0x20 kocht ongeveer 78,000 ERN tussen 17 en 21 juni en verkocht direct na de aankondiging van de aanbieding. Een soortgelijke token-dump werd waargenomen met TORN-token, waar een van de genoemde portemonnees honderdduizenden van deze tokens kocht en ze direct na de aankondiging van hun aanbieding verkocht.
Een soortgelijk patroon werd waargenomen vóór de RAMP-tokenvermelding op Binance, waar een van deze portemonnees, beginnend met 0xaf, gedurende een paar dagen $ 500,000 aan RAMP kocht, voordat de tokens minuten na de aankondiging van de vermelding naar Binance werden gestuurd. De eigenaar maakte een winst van $ 100,000 op de handel.
Nog eens $ 100,000 betaaldag kwam van Binance's GNO-lijst, waarbij de eigenaar van de portemonnee het nieuw genoteerde token op dezelfde manier op de markt dumpte.
De tokendump direct na de notering op Binance heeft deze portemonnees honderdduizenden dollars opgeleverd. De nauwkeurigheid van de transactie geeft aan dat de eigenaar van de portemonnee toegang heeft tot insiderinformatie over deze vermeldingen.
Zie ook: 'Binance is de cryptomarkt:' Arcane bekroont de exchange 2022's winnaar
Grogan speculeerde dat dit waarschijnlijk afkomstig zou kunnen zijn van een “malafide medewerker die verbonden is met het noteringsteam die details zou hebben over nieuwe activa-aankondigingen of een handelaar die een soort API of staging/test trade exchange-lek heeft gevonden.”
Binance onlangs onthulde een tokenverkoopbeleid van 90 dagen voor werknemers, die hen of hun familieleden verbiedt om nieuw genoteerde tokens binnen het genoemde tijdsbestek te verkopen. Binance heeft niet gereageerd op het verzoek om commentaar van Cointelegraph.
Bron: https://cointelegraph.com/news/token-dump-following-binance-listing-raises-insider-trading-suspicions