Su Zhu van Three Arrows vreest mogelijke strafrechtelijke vervolging

De verblijfplaats van de medeoprichters van Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu en Kyle Davies, blijft onbekend. Dit kan zijn omdat ze niet alleen burgerlijke, maar ook crimineel aanklachten.

Su Zhu heeft uitgedrukt bezorgdheid over mogelijke strafrechtelijke vervolging omdat ze "met minachting van de rechtbank" werden gevonden nadat ze blijkbaar niet hadden meegewerkt met de door de rechtbank aangestelde vereffenaars.

Ondanks de ernst van de situatie lijkt het erop dat 3AC niet zonder slag of stoot ten onder gaat. 

Su Zhu heeft een Thaise criminele beëdigde verklaring "draconisch" genoemd en beweert dat vereffenaars met opzet het Hooggerechtshof van Singapore hebben misleid over de structuur van 3AC.

Zhu's verdediging beweert dat de 3AC-entiteit in kwestie, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), sinds juli 2021 geen vergunning in Singapore heeft. Volgens Zhu nam een ​​ander 3AC-gelieerd bedrijf, ThreeAC LTD, zijn plaats in. Uit de beëdigde verklaring blijkt dat TACPL in september 2021 stopte met het optreden als beleggingsbeheerder voor zowel master- als feederfondsen. 

Mogelijke reden voor strafrechtelijke vervolging

3AC leende geld om andere leningen af ​​te betalen. Als ze logen over de reden voor het verkrijgen van deze leningen of voor het overboeken van geld tussen rekeningen, dan zouden ze te maken kunnen krijgen met fraude.

Als Su Zhu na de schijnbare meningsverschillen tijdens gerechtelijke procedures schuldig wordt bevonden aan minachting van de rechtbank, kunnen hij en andere TACPL-functionarissen bovendien boetes en gevangenisstraf krijgen.

Een door de rechtbank aangewezen liquidatiebedrijf genaamd Teneo beweert dat Su Zhu en Kyle Davies herhaaldelijk hebben gefaald om mee te werken aan pogingen om de activa van 3AC te liquideren. Zhu heeft die beschuldigingen ontkend. Hij beweert dat de juridisch adviseur van 3AC gepoogd om mee te werken aan de liquidatie, maar werden ontmoet "Lokken".

De Monetaire Autoriteit van Singapore berispte 3AC voor het verstrekken van "valse of misleidende" informatie en onderzoekt momenteel of ze verdere criminele overtredingen hebben begaan.

Lees verder: 3AC-medeoprichter Su Zhu tweets voor het eerst sinds faillissement

Waarschuwingssignalen voor het faillissement van 3AC  

Zelfs vóór de zeer publieke ineenstorting van 3AC, de firma vertoonde tekenen van spanning. Het had miljoenen dollars geïnvesteerd in Doe Kwon's LUNA, het token dat wordt gebruikt als tegenwicht voor de algoritmische stablecoin TerraUSD.

3AC hield LUNA nog vast toen het hele schema ingestort. 3AC beweerde dat het op het hoogtepunt $ 200 miljoen in LUNA had, maar anderen ervaren dat het cijfer zo hoog was als $ 560 miljoen.

Sommige geruchten aangeven dat 3AC geld leende van georganiseerde misdaadbendes, wat zou kunnen verklaren waarom de medeoprichters zijn ondergedoken. Advocaten zeggen dat de mede-oprichters ook doodsbedreigingen hebben ontvangen.

In een zet die hun wanhoop aangeeft, 3AC uitverkocht $ 40 miljoen binnen Lido's sETH om te voorkomen dat twee leningen in gebreke blijven - wat waarschijnlijk een de-pegging-situatie van sETH-naar-ETH verergert.

Sommige kredietverstrekkers hebben 3AC er ook van beschuldigd hun boeken op te vullen door fondsen van klanten te vermengen met bedrijfsfondsen om het bedrijf er beter uit te laten zien dan het was.

3AC zou naar verluidt hebben gedreigd Blockchain.com te boycotten toen het probeerde een groot deel van een lening van $ 270 miljoen binnen te halen. “Toen dat eenmaal gebeurde, wisten we dat er iets mis was … We zijn er vast van overtuigd dat ze fraude hebben gepleegd. Er is geen andere manier om het te zeggen - dat is fraude, ze hebben gelogen, "zei Lane Kasselman, een officier van Blockchain.com.

Kasselman noemde de pogingen van de mede-oprichters om het bedrijf overeind te houden door leningen aan te gaan om andere leningen terug te betalen ook een Ponzi-schema van hetzelfde soort dat Bernie Madoff gegaan voor in de gevangenis. 

Toen 3AC faillissement aanvroeg bij een rechtbank in New York, diende Su Zhu een claim van $ 5 miljoen in. De vrouw van Davies, Kelly Kaili Chen, diende een aanvraag in voor $ 66 miljoen. Ze beweerden 3AC-geld te hebben geleend, hoewel ze het niet konden bewijzen buiten persoonlijke attesten. 

Naar verluidt zijn de mede-oprichters nu verbergen in Dubai, waar ze het hoofdkantoor van 3AC hadden gevestigd en appartementen hadden gekocht toen het nog goed leek te gaan met 3AC. Dubai heeft geen uitleveringsverdrag met de VS of Singapore. 

Veel deelnemers aan de crypto-industrie vragen zich af of een wereldwijde autoriteit niet alleen civiele, maar ook strafrechtelijke aanklachten tegen Zhu en Davies zal indienen.

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws.