Meer dan een miljoen schuldeisers van de mislukte crypto-uitwisseling FTX wachten op genezing sinds de faillissementsaanvraag van het bedrijf op 11 november, maar volgens een deskundige kunnen ontvangers van donaties en bijdragen een legale manier hebben om het geld rechtstreeks terug te storten naar investeerders en klanten.
Louise Abbott, een partner bij het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf Keystone Law, vertelde Cointelegraph dat het "uiterst onwaarschijnlijk" was dat FTX een juridisch been zou hebben om op te staan in haar eisen voor de vrijwillige teruggave van donaties voor politieke campagnes, subsidies en andere bijdragen die het bedrijf vóór zijn faillissement heeft gedaan. Veel individuen en organisaties - waarschijnlijk het resultaat van publieke controle - zijn echter al teruggekeerd of hebben toegezegd terug een geschatte $ 6.6 miljoen naar FTX, een fractie van de miljoenen die het bedrijf in minder tumultueuze tijden stuurde.
"Volgens de wet zullen de vorderingen van de investeerders gericht zijn tegen de FTX-handelsentiteit en/of degenen die verantwoordelijk zijn voor de fraude", aldus Abbott. "Het strekt zich in het algemeen niet uit tot claims tegen degenen die geld hebben gedoneerd, tenzij op de een of andere manier kan worden bewezen dat ze impliciet betrokken waren bij de fraude, wat twijfelachtig is."
Onder de fondsen die niet werden terugbetaald, bevond zich naar verluidt $ 5.2 miljoen van de presidentiële campagne van de Amerikaanse president Joe Biden in 2020, hoewel veel wetgevers hebben aangekondigd dat ze al bijdragen aan FTX hebben teruggestuurd te midden van de ineenstorting van het bedrijf. Volgens Abbott ging het bij deze terugbetalingen minder om het reageren op mogelijke juridische stappen, maar om bedrijven en individuen die afstand nemen van het schandaal en "gezien willen worden dat ze het juiste doen".
De meeste bijdragen vallen buiten de faillissementsprocedure van FTX, bevinden zich momenteel in de beginfase en het is niet gegarandeerd dat alle investeerders of gebruikers genezen. Hoewel voormalig CEO Sam Bankman-Fried dat wel heeft gedaan gesuggereerd bij meer dan een gelegenheid dat hij van plan was "klanten goed te doen", heeft hij grotendeels geen rol in de faillissementsrechtbank en wordt hij in plaats daarvan aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission.
Gurbir Grewal: We prijzen onze wetshandhavingspartners voor het veiligstellen van de arrestatie van Sam Bankman-Fried op federale strafrechtelijke aanklachten. De SEC heeft toestemming gegeven voor afzonderlijke aanklachten met betrekking tot zijn schendingen van effectenwetten, die morgen openbaar zullen worden ingediend in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Amerikaanse Securities and Exchange Commission (@SECGov) 13 december 2022
Abbott zei dat het mogelijk was dat derde partijen die FTX-donaties hadden ontvangen, gedwongen zouden kunnen worden om ze rechtstreeks aan gebruikers terug te geven, aangezien uit onderzoek bleek dat het bedrijf activa van klanten gebruikte om investeringen te financieren via Alameda Research - een waarschijnlijke schending van de algemene voorwaarden van het platform. Volgens de juridische expert zou dit betekenen dat gebruikers voor de rechtbank zouden kunnen claimen dat activa "te allen tijde hun eigendom bleven" en los van faillissementsprocedures zouden kunnen worden behandeld:
“Dergelijke activa die onder deze voorwaarden vallen, zijn geen activa die toebehoren aan het bedrijf, en dus heeft de vereffenaar geen wettelijk recht om ze te verzamelen als bedrijfsmiddelen. Dat zijn activa die toebehoren aan de respectievelijke investeerders.”
Bankman-Fried was dat wel overgedragen van de autoriteiten op de Bahama's op 21 december in hechtenis genomen door de VS, nadat ze sinds 12 december in de eilandnatie vastzaten. Caroline Ellison, CEO van Alameda Research, en medeoprichter van FTX, Gary Wang, zijn ook aangeklaagd wegens oplichting van investeerders, maar Ellison heeft sloot een deal met het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York in ruil voor de volledige openbaarmaking van bepaalde informatie en documenten, mogelijk in een poging de zaak tegen Bankman-Fried te versterken.
Bron: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm