Het FTX-onderzoek breidt zich uit naarmate aanklagers contact opnemen met voormalige leidinggevenden

Volgens een tiental mensen met kennis van het onderzoek houden de federale aanklagers een groeiend aantal personen nauwlettend in de gaten Sam Bankman-Friedis ontmanteld cryptogeld imperium, inclusief zijn vader, broer en voormalige collega's. Het onderzoek is een van de grootste financiële misdaadzaken die in meer dan tien jaar in de Verenigde Staten zijn onderzocht.

Een speciale taskforce is opgericht door het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Manhattan om het onderzoek uit te voeren naar de ondergang van FTX, de crypto uitwisseling Bankman-Fried opgericht.

Meer dan een dozijn aanklagers werken aan de strafzaak en lokaliseren de miljarden dollars aan klantgelden waarvan Bankman-Fried wordt beschuldigd van verduistering, onder leiding van Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York.

Volgens verschillende bronnen met kennis van het onderzoek hebben aanklagers onlangs gesproken met de advocaten van een tiental voormalige leidinggevenden en werknemers bij FTX en Alameda Onderzoek, richtte ook het hedgefonds Bankman-Fried op. Er is onthuld dat aanklagers ook hebben onderzocht hoe de familieleden van Bankman-Fried hebben bijgedragen aan zijn zakenimperium.

Bijna iedereen in de binnenste cirkel van Bankman-Fried is gedwongen om juridisch advies in te winnen als gevolg van het falen van FTX naarmate het onderzoek zich verdiept en aanklagers overwegen om verdere aanklachten in te dienen. Verschillende voormalige FTX-managers die mogelijk over relevante informatie beschikken, worden elk vertegenwoordigd door advocaten van de advocatenkantoren Mayer Brown, Steptoe & Johnson en Covington & Burling.

Volgens Daniel Hawke, een voormalig directeur van de afdeling marktmisbruik van de Securities and Exchange Commission en momenteel advocaat voor het bedrijf Arnold & Porter:

Wanneer mensen beginnen te flippen of samenwerken met de autoriteiten, kan dit leiden tot nieuwe onderzoekslijnen en nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn.

De FTX-sonde kan zich ook richten op bedrijven die geld hebben geleend aan of betalingen hebben ontvangen van de beurs. De kwestie bij Genesis, een cryptocurrency-leningbedrijf dat de SEC zojuist beschuldigde van het overtreden van effectenwetten, begon toen FTX vorig jaar instortte. Een tweeledige groep senatoren schreef ook Zilverpoort, een bank die zaken deed met FTX, eind januari om te informeren naar de kennis van het bedrijf over de verduistering van klantgelden door de beurs.

Aanklagers proberen honderden miljoenen dollars te verzamelen die door een hacker van de beurs zijn gestolen rond de tijd dat FTX in november faillissement aanvroeg, naast het vinden van verloren geld van klanten. Bovendien onderzoeken ze de meer dan $ 90 miljoen aan campagnedonaties die zijn gedaan aan politieke actieorganisaties en congreskandidaten door FTX-medewerkers en andere bedrijfspartners.

Het bewijs van de voormalige collega's van Bankman-Fried kan cruciaal zijn voor de aanklager in de strafzaak tegen hem. Caroline Ellison en Gary Wang, twee van zijn naaste adviseurs, zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting in december en werken al maanden samen met openbare aanklagers. De onderzoekers concentreren hun inspanningen momenteel op extra voormalige FTX-leidinggevenden.

Drie mensen met kennis van de zaak beweren dat aanklagers hadden gesproken met de raadsman van Sam Trabucco, een voormalig co-president van Alameda Research. Bovendien, volgens verschillende bronnen, heeft Daniel Friedberg, een vooraanstaande interne advocaat bij FTX, hen persoonlijk ontmoet.

Aanklagers hebben ook in gerechtelijke documenten verklaard dat ze contact hebben met Ryne Miller, de algemene advocaat van de Amerikaanse dochteronderneming van FTX die hielp bij het afhandelen van de situatie in de tumultueuze dagen voorafgaand aan het faillissement van FTX.

Door de medewerking van verschillende personen met kennis van de uitwisselingen, is ook onthuld dat de autoriteiten hebben gesproken met de advocaat van Nishad Singh, een voormalige topingenieur bij FTX die een kleine positie in de uitwisseling bezat, over de vraag of hij al dan niet zou samenwerken als onderdeel van een mogelijk pleidooi. De heer Singh, een belangrijke aanhanger van democratische politici, is niet beschuldigd van enige misdaad, maar volgens regeringsgegevens wist hij dat FTX had geld van klanten verduisterd en had een lening van $ 543 miljoen gekregen van Alameda.

Bloomberg was de eerste die de gesprekken tussen de aanklager en de heer Singh publiceerde, terwijl Reuters de eerste was die verslag deed van het contact van de heer Friedberg met de aanklager.

Onlangs is ook onthuld dat aanklagers Ryan Salame hebben ondervraagd, een voormalige FTX-manager die tientallen miljoenen dollars aan Republikeinse wetgevers heeft gegeven, terwijl ze getuigen en advocaten hebben ontmoet.

Een persoon hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden onderzocht alleen omdat advocaten en aanklagers spreken. De autoriteiten voeren deze gesprekken regelmatig om erachter te komen of iemand kennis heeft die hen als getuigen in de zaak van pas kan komen.

De 30-jarige Bankman-Fried heeft een onschuldig pleidooi ingediend aan de beschuldigingen van fraude, het witwassen van geld en ongepaste campagnefinanciering. Hij is nu beperkt tot het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië, in afwachting van zijn strafproces in oktober nadat een federale rechter hem onder strikte voorwaarden borgtocht had verleend.

Het onderzoek naar de fondsenwervingspraktijken van FTX is een gebied dat binnenkort zou kunnen groeien. Terwijl het bedrijf de politieke macht in Washington nastreefde, zijn aanklagers vooral geïnteresseerd in de vraag of FTX betrokken was bij een snode samenzwering om miljoenen dollars door te sluizen naar "strodonors" die namens het bedrijf valse campagnebijdragen hebben geleverd.

Federale aanklagers begonnen met het e-mailen van enkele van de campagnes en politieke actieorganisaties die donaties hadden ontvangen van FTX-werknemers kort nadat Bankman-Fried in december was vastgehouden om te informeren naar die fondsen, zoals The New York Times eerder meldde.

De familie van Bankman-Fried wordt onderzocht

Volgens verschillende bronnen die over het onderzoek zijn ingelicht, onderzoeken de autoriteiten ook of de jongere broer van Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, betrokken was bij de vermeende campagnefraude.

Guarding Against Pandemics, een belangenorganisatie geleid door Gabe Bankman-Fried, ontving financiering van FTX. Naast het bouwen van een hoofdkantoor in een herenhuis van bijna $ 3.3 miljoen in Washington, DC, deed de organisatie donaties aan andere organisaties. Een paar blokken van het Capitool, het herenhuis staat momenteel te koop.

Advocaten van het nieuwe management van FTX beweerden dat het herenhuis "gekocht was met geplunderd geld van klanten" in een document ingediend in faillissement rechtbank op 25 januari. De FTX-advocaten voegden eraan toe dat de broer van Bankman-Fried hun informatieverzoeken grotendeels had genegeerd.

Aanklagers kijken ook naar de vader van Bankman-Fried, Joe Bankman, een professor aan de Stanford Law School die voor FTX werkte en een uitgesproken voorstander was van het bedrijf in het openbaar.

Vier personen met kennis van het onderzoek beweren dat federale rechercheurs hebben gevraagd naar de betrokkenheid van Bankman bij het uitgebreide zakenimperium van zijn zoon. De Bahamas villa ter waarde van $ 16.4 miljoen waar Bankman en zijn vrouw, Barbara Fried, vaak in verbleven, "zogenaamd het eigendom van het bedrijf was", aldus Bankman-Fried.

Verschillende personen die bekend zijn met de situatie beweren dat hun zoon hen ongeveer een jaar geleden 10 miljoen dollar heeft gegeven. Aanklagers waren die transactie aan het onderzoeken, aldus een van die personen. De vertegenwoordiger van de familie Bankman-Fried weigerde te reageren.

De voormalige Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Virginia, John P. Fishwick Jr., beweerde dat openbare aanklagers vaak druk uitoefenden op een criminele beklaagde door familieleden te vervolgen die onderworpen zouden zijn aan hun eigen wettelijke schuld.

De dreiging om familieleden te vervolgen is "de grootste druk die DOJ uitoefent op criminele beklaagden", aldus dhr. Fishwick. Als de crimineel eerder vroeger dan later een schuldbekentenis indient, betekent dit vaak dat de familieleden van de verdachte een gunstiger straf zullen krijgen. Dit is echter geen garantie.

Verwant

Fight Out (FGHT) - Verplaats om te verdienen in de Metaverse

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten