Het cryptocurrency-conflict van Russische kleptocraten die nalevingssancties vermijden

Er zijn berichten dat Russische oligarchen en anderen proberen hun geld te verplaatsen om de verlammende economische sancties te vermijden die tegen het land zijn opgelegd als reactie op de invasie van Oekraïne.

Een van de manieren om financiële activa te "verbergen" en de sancties te omzeilen, is door hun roebels, die zijn verpletterd, in cryptocurrencies te stoppen op verschillende cryptocurrency-uitwisselingen. Deze handelsplatforms maken het kopen, verkopen, houden en verhandelen van digitale activa, zoals bitcoin en Ethereum, mogelijk. Dit zou ook een manier zijn voor de Russische president Vladimir Poetin en zijn naasten om hun enorme fortuin uit het traditionele banksysteem te halen.

Sinds het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en andere landen Russische banken uit SWIFT hebben geschopt, het belangrijkste internationale wereldwijde betalingsberichtensysteem dat door banken wordt gebruikt, heeft het land toegang tot kapitaal nodig om de oorlog te bevoorraden en zijn economie levend te houden.

Nadat Rusland op 24 februari oorlog voerde tegen Oekraïne, namen de transacties op bitcoin-uitwisselingen, zowel in de Russische roebel als in de Oekraïense hryvnia, een hoge vlucht. Op woensdag steeg bitcoin naar $ 44,188 na een daling tot $ 36,370 vorige week. Andere toonaangevende digitale activa, waaronder Ethereum, Ripple en Solana, bleven ongeveer gelijk of behaalden bescheiden winsten. De roebel kelderde drastisch naar een dieptepunt, ten opzichte van de dollar, tot minder dan één Amerikaanse cent.

Amerikaanse regelgevers en wetshandhavers onderzoeken deze kwestie en versterken hun inspanningen om het mogelijke gebruik van cryptocurrencies om sancties te omzeilen te bestrijden, aldus de Associated Press. Niet alle crypto-uitwisselingen zijn echter aan boord en zeiden dat ze Russische accounts niet zullen afsluiten. Om eerlijk te zijn, waarom zou de gemiddelde burger, die al onderworpen is aan een tiran, nadelig worden beïnvloed? Ook beweren de uitwisselingen dat een van de belangrijkste redenen waarom mensen crypto kopen, is om uit het banksysteem en de klauwen van grote regeringen te komen.

Het is aan nalevings- en regelgevend personeel om ervoor te zorgen dat de sancties worden gehandhaafd. Deze professionals beoordelen gegevens en rekeningen van de personen en bedrijven die op de sanctielijst staan. Ze doen dit door een Know-Your-Customer-beoordeling uit te voeren wanneer ze nieuwe klanten aan boord nemen en bestaande klanten beoordelen.

Mykhailo Fedorov, vice-premier van Oekraïne en minister van digitale transformatie van Oekraïne, prees de cryptogemeenschap voor hun financiële steun en tweette: “Massive support from crypto projects @solana @SolanaFndn en @eversstaatop, die een gezamenlijk initiatief hebben opgezet @_AidForUkraine in samenwerking met onze @mintsyfra fondsen werven voor @Oekraïne. '

Hij riep ook op tot het blokkeren van oligarchen om hun geld te verbergen door digitale activa te kopen.

Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling, zei in een verklaring: “We gaan niet eenzijdig miljoenen onschuldige gebruikersaccounts bevriezen. Crypto is bedoeld om meer financiële vrijheid te bieden aan mensen over de hele wereld. Eenzijdig besluiten om de toegang van mensen tot hun crypto te verbieden, zou indruisen tegen de reden waarom crypto bestaat.” De beurs zei wel dat het de crypto-accounts van Russische functionarissen die op sanctielijsten staan, zal bevriezen, Reuters gerapporteerd.

Kraken, een groot cryptoplatform, zei dat het geen Russische accounts zal sluiten tenzij het bedrijf hiertoe wettelijk wordt gedwongen, zei CEO Jesse Powell via Twitter. Powell twitterde: "Onze missie bij Kraken is om individuele mensen uit het oude financiële systeem te halen en ze in de wereld van crypto te brengen, waar willekeurige lijnen op kaarten er niet langer toe doen, waar ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze verstrikt raken in brede, willekeurige confiscatie van rijkdom."