Banken in Zuid-Korea lopen een onderzoek wegens het naar verluidt mogelijk maken van $ 6.5 miljard aan illegale overmakingen naar het buitenland. Deze overmakingen waren gekoppeld aan de bedrijven die zich bezighouden met arbitrage van cryptocurrency.
Zuid-Koreaanse banken onderzochten meer dan $6.5 miljard aan verdachte overmakingen
Een rapport van Asia Times beval in juli een onderzoek naar Zuid-Koreaanse banken na het detecteren van veel buitenlandse overmakingstransacties tegen het einde van juni. Uit het onderzoek bleek dat het grootste deel van de $ 6.5 miljard die van januari 2021 tot juni 2022 naar het buitenland is overgemaakt, afkomstig was van crypto-uitwisselingen voordat ze naar overzeese locaties werden verzonden.
Uit de aard van deze transacties bleek dat sommige Koreaanse bedrijven misbruik maakten van de “Kimchi-premie (kimp). Kimchi-premie is het verschil in cryptoprijzen in in Zuid-Korea gevestigde beurzen in vergelijking met buitenlandse beurzen.
Beleggers kunnen crypto kopen van buitenlandse beurzen en deze verhandelen op lokale Koreaanse beurzen om winst te maken. Regelgevers hebben ook hun bezorgdheid geuit over de handel in Kimchi-premies omdat dit kapitaalvlucht aanmoedigt.
Afgelopen april overschreed de Kimchi-premie de 20%, maar ligt nu rond de +3.37%. Een rapport van Shinhan Bank en Woori Bank onthulde dat de meeste overgemaakte fondsen eerst werden overgemaakt van binnenlandse cryptocurrency-uitwisselingen en naar andere zakelijke rekeningen die eigendom zijn van Koreaanse bedrijven.
Volgens een rapport van Asia Times. Volgens een KBS nieuwsuitzending, zijn er ook andere vermoedens dat de overgemaakte gelden werden gebruikt om het witwassen van geld te ondersteunen. Sommige werknemers van de naamloze bedrijven die de overmakingen ondersteunden, zijn ook gearresteerd.
Sommige banken worden geconfronteerd met sancties
Het totale bedrag aan overzeese overmakingen overtrof wat de FSS verwachtte nadat het banken had opgedragen de zaak te onderzoeken. Het Asia Times-rapport zei verder dat de FSS intern onderzoek zou doen naar lokale banken om de extra fondsen te ontdekken die waren overgemaakt en de lokale regelgeving overtreden.
De FSS zal naar verwachting ook sancties opleggen tegen Shinhan- en Woori-banken voor het ondersteunen van enkele van de grootste geldovermakingen. Het rapport citeerde verder het hoofd van de FSS, Lee Bok-Hyeon, die zei dat ze de valutatransacties serieus namen en dat sancties in de sector zouden kunnen komen. De interne onderzoeken die worden uitgevoerd bij de banken Shinhan en Woori worden op 19 augustus afgerond, waarna actie kan worden ondernomen tegen de twee instellingen.
Verwant
Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen
- Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
- Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
- NFT-gebaseerd Metaverse-spel
- Voorverkoop nu live – tamadoge.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances