Zuid-Korea ondervraagt ​​toonaangevende banken in het licht van verdachte activiteiten

• FSS onderzoekt de leidende banken van Zuid-Korea voor onethische cryptotransacties.
• FSS heeft banken verzocht een audit in te dienen op opmerkelijke valutatransacties.

Twee van de Zuid-Koreaanse De grootste banken worden onderzocht door de Financial Supervisory Service (FSS) van de natie op mogelijke banden met onethische op crypto gebaseerde transacties. Woori- en Shinhan-banken worden ervan verdacht deel uit te maken van de niet-verantwoorde grensoverschrijdende betaling van $ 3.4 miljard. 

Financiële toezichthouders hebben een bedrag berekend van $ 1.3 miljard van de vijf filialen van Woori Bank en $ 1.9 miljard van elf filialen van Shinhan Bank. En al deze zijn gemaakt gedurende 17 maanden, van februari 2021 tot juli 2022. 

Een hoge autoriteit van de FSS meldde vorige week in het nieuws dat sommige van deze abnormale geldstromen zijn opgenomen crypto-uitwisselingen te. Nu heeft de FSS elke bank verzocht om eind juli een audit in te dienen met betrekking tot de verantwoordelijke buitenlandse transacties of cryptobetalingen die tussen 2021 tot Q1 en Q2 van 2022 zijn gedaan.

De banken weigerden de beschuldiging te uiten. En de FSS viel alleen al in de afgelopen week 15 locaties binnen, waaronder ook de zeven grootste crypto-uitwisselingen.

FSS meldde:

"We zullen strenge maatregelen nemen tegen de banken die zich niet aan de forex-regels hebben gehouden of tegen degenen die de regels tegen het witwassen van geld hebben overtreden"

Aanbevolen voor jou