Singapore MAS en Binance Row: de grootste cryptocurrency-uitwisseling op 'Investor Alert-lijst'?

Er zijn verschillende reacties op de ineenstorting van de FTX cryptocurrency exchange, zowel binnen als buiten de cryptosector. Een recent voorbeeld is het onderzoek naar Binance.

Een paar regelgevende instanties zijn begonnen met het onderzoeken van de FTX-instorting. Bovendien hebben sommige waakhonden hun onderzoek uitgebreid met aanvullende cryptocurrency-uitwisselingen. 

De grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, Binance, wordt naar verluidt onderzocht in Singapore. De onderzoekseenheid voor financiële criminaliteit van de Singaporese politie heeft de leiding over het onderzoek.

Volgens het rapport is er mogelijk sprake van een overtreding van de wetten die van toepassing zijn op lokale betalingsdiensten. Volgens de Monetary Authority of Singapore kwam het onderzoek in een stroomversnelling toen de zaak werd overgedragen aan de recherche van de politie. 

Binance, dat sinds 2019 een in Singapore gevestigd platform had, sloot in februari nadat het zijn licentieaanvraag in december had ingetrokken. Het bedrijf was tijdelijk vrijgesteld van de vergunningsvereisten terwijl de aanvraag werd beoordeeld.

Binance op 'Investor alert' lijst

Aangezien Binance niet onder toezicht staat of geautoriseerd is om betalingsdiensten aan te bieden in Singapore, is het verschenen op de investor alert list, die klanten op dit feit attendeert. De lijst bevat ook organisaties waarvan ten onrechte kan worden aangenomen dat ze onder de MAS-regelgeving vallen.

Zoals gemeld door CNN, zei de monetaire autoriteit van Singapore in een verklaring:

“Hoewel zowel Binance als FTX hier geen licentie hebben, is er een duidelijk verschil tussen de twee: Binance was actief op zoek naar gebruikers in Singapore, terwijl FTX dat niet was. Met betrekking tot FTX was er geen bewijs dat het specifiek om Singaporese gebruikers vroeg.

“De aanhoudende onrust in de crypto-industrie herinnert ons aan de enorme risico’s van het handelen in cryptocurrencies. Er is geen bescherming voor klanten die in cryptocurrencies handelen. Ze kunnen al hun geld verliezen”, voegde het eraan toe.