Verschillende Amerikaanse senatoren zijn op zoek naar nieuwe details van Silvergate Capital over zijn kennis van het wangedrag van FTX, volgens een januari 31 verslag van Bloomberg.
De senatoren die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek zijn onder meer de bekende cryptocurrency-criticus Elizabeth Warren (D-Mass.) evenals Roger Marshall (R-Kan.) en John Kennedy (R-La.)
Volgens een brief verkregen door Bloomberg beweerden senatoren dat Silvergate hun eerdere vragen niet grondig had beantwoord en zeiden ze dat bezorgdheid over vertrouwelijkheid "geen acceptabele reden" is voor het nalaten van de bank om informatie vrij te geven. Ze voegden eraan toe dat het Congres en het publiek informatie verschuldigd zijn over de rol van Silvergate bij de ineenstorting van FTX.
De groep senatoren vroeg Silvergate bovendien om bekend te maken of het wist dat FTX gebruikers had opgedragen geld over te maken naar Alameda's account bij Silvergate - een geval van wanbeheer van fondsen dat voor het eerst werd gemeld vorig jaar november. De senatoren vroegen Silvergate ook of het verdachte transacties signaleerde. Verder vroegen ze Silvergate naar het due diligence-proces en de resultaten van externe beoordelingen en audits.
Elders in de brief merkten de senatoren op dat Silvergate een $ 4.3 miljard lening van de Federal Home Loan Bank – een door de overheid gesponsord banksysteem – na de ineenstorting van FTX eind 2022. Ze voegden eraan toe dat Silvergate op de bank vertrouwde als geldschieter in laatste instantie. De groep senatoren vroeg Silvergate hoe het van plan is die lening te gebruiken.
Dezelfde senatoren eisten eerder antwoorden van Silvergate in een soortgelijke brief in december. Hoewel Silvergate destijds vertrouwelijkheidsregels aanhaalde, onthulde het wel dat de relatie met Alameda Research dateerde van vóór de oprichting van FTX. Het zei ook dat het transacties met betrekking tot beide bedrijven aan het herzien was. De bank voegde eraan toe dat het due diligence onderzoekt naar haar klanten, en herhaalde a verklaring aan het publiek afgelegd eerder die maand.
Silvergate heeft tot 13 februari de tijd om te reageren op de laatste vragenronde. Het is onduidelijk welke stappen zullen worden ondernomen als het niet reageert, hoewel het rapport van Bloomberg suggereert dat senatoren via banktoezichthouders de gevraagde informatie zouden kunnen verkrijgen.
Bron: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/