Silvergate Bank als gedaagden in een voorgestelde class action-rechtszaak van een FTX-gebruiker

In een nieuw voorgestelde class action-rechtszaak zijn Silvergate Bank en haar CEO Alan Lane beschuldigd van "medeplichtigheid" aan een "frauduleuze regeling van meerdere miljarden dollars georkestreerd door Sam Bankman-Fried (SBF)" en twee van Sam Bankman-entiteiten, Fried's FTX en Alameda Research. Deze beschuldiging komt in de context van een "frauduleus plan van meerdere miljarden dollars, georkestreerd door Sam Bankman-Fried (SBF)".

Op 14 februari 2019 werd een voorgestelde class action-rechtszaak ingediend bij de United States District Court voor het Northern District of California door advocaten die een in San Francisco gevestigde FTX-gebruiker vertegenwoordigden die ongeveer $ 20,000 aan cryptocurrency had bevroren nadat de uitwisseling uitging. zaken vorig jaar.

Eiseres Soham Bhatia beweert dat Silvergate Bank, haar moedermaatschappij Silvergate Capital Corporation en CEO Alan Lane op de hoogte waren van het gebruik van FTX-klantfondsen door Alameda Research, en ze heeft hen ervan beschuldigd "de ware aard van FTX" voor haar klanten te verbergen. Bhatia klaagt Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation en CEO Alan Lane aan.

Volgens de rechtszaak waren Silvergate, Bankman-Fried en Lane op alle relevante momenten elk een mede-samenzweerder van de ander, met de volgende toevoeging: Bankman-Fried bijgestaan ​​bij het gezamenlijk plegen van een frauduleus plan tegen eiser en de klas.”

"Door het helpen, aanzetten, aanmoedigen en substantieel ondersteunen van de onrechtmatige handelingen, nalatigheden en ander wangedrag dat hierboven wordt beweerd, handelden de beklaagden met een besef van hun wangedrag en beseften ze dat hun gedrag substantieel zou bijdragen aan de verwezenlijking van hun illegale plan", stelt de klacht. . "Bovendien handelden gedaagden in de wetenschap dat hun acties substantieel zouden bijdragen aan de verwezenlijking van hun onwettige ontwerp."

De rechtszaak vraagt ​​om een ​​verscheidenheid aan rechtsmiddelen, waaronder schadevergoeding, restitutie en een evenredig deel van de inkomsten van de beklaagde, waarbij het precieze bedrag tijdens het proces wordt bepaald.

De klacht is echter nog niet gecertificeerd als een class action door de rechtbank, wat een essentiële stap is die moet worden voltooid voordat de zaak verder kan gaan.

De meest recente mogelijke juridische actie tegen Silvergate is de zoveelste class action-klacht die de afgelopen twee maanden tegen het bedrijf is ingediend.

Eiser Joewy Gonzalez diende op 14 december een soortgelijke class action-rechtszaak in tegen Silvergate bij de United States District Court voor het zuidelijke district van Californië, waarin hij Silvergate beschuldigde van zijn vermeende rol in "het bevorderen van de investeringsfraude van FTX" door de cryptocurrency uitwisseling toen het FTX-gebruikersstortingen op de bankrekeningen van Alameda plaatste. De rechtszaak van Gonzalez beweert dat Silvergate een rol speelde bij "het bevorderen van de investeringsfraude van FTX" door FT te plaatsen

Een class action-rechtszaak tegen Silvergate Capital Corporation werd op 10 januari ingediend bij de United States District Court voor het zuidelijke district van Californië, waarin werd beweerd dat het platform van Silvergate geen gevallen van witwassen "in bedragen van meer dan $ 425 miljoen" met Zuid-Amerikaanse witwassers had ontdekt. De rechtszaak werd aangespannen tegen Silvergate Capital Corporation.

Er zijn beschuldigingen geuit tegen andere bedrijven van vergelijkbare aard.

Het algoritmische handelsbedrijf Statistica Capital heeft een vermeende class action-rechtszaak aangespannen tegen de in New York gevestigde bank Signature Bank, waarin wordt gezegd dat Signature Bank "echt op de hoogte was van en materieel steunde aan de nu beruchte FTX-zwendel." De zaak is op 6 februari van deze week ingediend.

Het rapport zei in zijn schrijven dat "Signature in het bijzonder op de hoogte was van de vermenging van FTX-klantgeld binnen zijn eigen op blockchain gebaseerde betalingsnetwerk, Signet, en dit mogelijk maakte."