De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een noodactie ingediend tegen Miami Investment Adviser, BKCoin Management LLC.
In wat als de laatste in de reeks handhavingsacties van de toezichthouder komt, zei het dat BKCoin Management en zijn belangrijkste opdrachtgever, Kevin Kang, betrokken waren bij een fraudeprogramma met crypto-activa.
Volgens aan de toezichthouder, haalde het bedrijf ongeveer $ 100 miljoen op bij 55 investeerders met de fondsen die oorspronkelijk waren ontworpen om te worden geïnvesteerd in crypto-activa. In plaats van het geld voor dit doel te gebruiken, leidde BKCoin Management de investering om naar andere persoonlijke luxe materialen en begon toen Ponzi-achtige betalingen te doen.
De SEC wees er specifiek op dat Kang en zijn team ten minste $ 371,000 aan investeerdersgeld hebben verduisterd om vakanties en appartementen te betalen. De verfijning van hun frauduleuze plan werd zelfs gedemonstreerd met de vervalsing van documenten in een poging hun sporen uit te wissen.
“Zoals we beweren, hebben investeerders hun geld aan de beklaagden toevertrouwd om in crypto-activa te handelen. In plaats daarvan hebben de beklaagden zich hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag”, aldus Eric I. Bustillo, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Miami. "Deze actie benadrukt onze voortdurende toewijding om investeerders te beschermen en fraude in alle effectensectoren uit te bannen, inclusief de crypto-activa-arena."
De SEC zei dat BKCoin ongeveer $ 3.6 miljoen gebruikte om Ponzi-achtige betalingen te doen, een plan dat gemakkelijk werd herkend door de onderzoekers. Bij zijn handhavingsactie merkte de toezichthouder op dat het een deel van de activa van het bedrijf heeft kunnen bevriezen, terwijl het, zoals aangekondigd, noodhulp tegen het bedrijf heeft verkregen.
Daarnaast zei de SEC dat het het bedrijf en zijn opdrachtgevers zal aanklagen om te betalen voor "terugbetaling, conservatoir belang en een civielrechtelijke boete van beide beklaagden; en een officier en directeur bar en gedragsbevel tegen Kang.
SEC is in actie geweest vóór BKCoin Crackdown
Eén ding is duidelijk over de door Gary Gensler geleide SEC, en dat is het feit dat er veel hardhandig wordt opgetreden tegen bedrijven in het digitale valuta-ecosysteem.
De verdediging van de commissie is dat ze investeerders probeert te beschermen tegen frauduleuze inspanningen, maar voorstanders in de opkomende industrie zien nu al de buitensporigheid in de acties van de toezichthouder.
Naast het hardhandig optreden tegen onder meer Investeringen in grijswaarden en Genesis eerder dit jaar, is de SEC ook achter wat velen als onschuldige bedrijven zien aangegaan waaronder Kraken Exchange en Paxos Trust, de uitgever van de Binance USD (BUSD) stabiele munt.
Bij Kraken, werd het bedrijf ervan beschuldigd zijn staking-product aan te bieden als een niet-geregistreerd effect, terwijl het de BUSD stablecoin ook als een effect had getagd. Beide firma's hebben stopgezet het aanbod van deze twee producten. Experts uit de branche lijken echter bezorgd dat meer spelers uit de branche door de toezichthouder zullen worden aangeklaagd voor een overtreding waarvan ze op dit moment niet weten dat ze die hebben begaan.
Benjamin Godfrey is een blockchain-liefhebber en journalisten die graag schrijven over de echte toepassingen van blockchain-technologie en innovaties om de algemene acceptatie en wereldwijde integratie van de opkomende technologie te stimuleren. Zijn verlangen om mensen voor te lichten over cryptocurrencies inspireert zijn bijdragen aan gerenommeerde op blockchain gebaseerde media en sites. Benjamin Godfrey is een liefhebber van sport en landbouw.
Bron: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/