Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, wordt geconfronteerd met juridische risico's, zoals beschuldigingen van witwassen van geld en illegale effectenaanbiedingen, aangezien de Securities and Exchange Commission (SEC) haar aandacht vestigt op elke uitwisseling actief in de Verenigde Staten.
Het nieuws werd donderdag voor het eerst gemeld door Forbes, met de originele bron afkomstig van het personeel van senator Lummis.
Sinds de Ripple-zaak openbaar werd, zijn alle Coinbase- en Binance-activiteiten met de nodige voorzichtigheid en in overeenstemming met de regelgeving uitgevoerd. Binance gelanceerd binance.us met een beperkt aanbod voor klanten in de Verenigde Staten.
Ex Post Facto Veel?
Niemand wil de 'tweede rimpel' worden. De juridische strijd SEC-Ripple begon in december 2020 en vertoont geen tekenen van beëindiging vóór eind 2022.
In tegenstelling tot de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), heeft de SEC een negatieve houding ten opzichte van cryptocurrencies. De SEC vermoedde begin maart dat de NFT de voorwaarden op de wereldwijde aandelenmarkt had geschonden.
In de eerste crypto-gerelateerde handel met voorkennis beschuldigde de SEC de voormalige Coinbase-directeur en twee anderen in juli van draadfraude. De benadering van de sector door de SEC is verre van gericht op het ontwikkelen van transparante regelgevende regels.
Alle aantijgingen van de SEC hebben hoogstwaarschijnlijk betrekking op effecten, ondanks het feit dat Bitcoin en Ethereum niet zijn aangemerkt als beveiligingsactiva. In die zin is de SEC overregulerend.
In een verklaring zei de Republikeinse senator Tom Emmer dat het bureau en zijn voorzitter "hels waren over het uitbreiden van de omvang van zijn crypto-handhavingsafdeling met behulp van handhaving om zijn jurisdictie ongrondwettelijk uit te breiden."
Eerst reguleren, dan afdwingen
De SEC heeft een vloedgolf veroorzaakt in de cryptocurrency-gemeenschap, en als de zaken te ver gaan, kunnen wetgevers overhandigen controle van cryptocurrency-regulering aan de CFTC. Eerder werd een wetsvoorstel voorgesteld om het CFTC-toezicht op cryptocurrency-markten uit te breiden.
Senatoren Cynthia M. Lummis en Kirsten Gillibrand steunden het voorstel. De functionaris verklaarde echter dat het onwaarschijnlijk is dat het nieuwe wetsvoorstel dit jaar door het Congres zal worden aangenomen.
Geconfronteerd met de beschuldigingen van de SEC, Coinbase is bereid om mee te werken aan juridische uitdagingen.
Afgezien van de zet van de SEC, is er ook een gat in de VS zonder specifieke regelgeving voor cryptocurrencies en geen duidelijke afbakening van effectenactiva. Coinbase heeft een rigoureus proces voor het beoordelen en analyseren van tokens voordat ze op de beurs worden geplaatst, wat is beoordeeld door de SEC.
De SEC diende eerder deze maand een civiele klacht in tegen 11 mensen die betrokken waren bij een Ponzi-fraude waarbij meer dan $ 300 miljoen werd opgelicht.
Volgens de indiening van 1 augustus beweert de SEC dat de oprichters en promotors van het Forsage-platform een "fraudepiramide en Ponzi-schema met meerdere niveaus" hebben gebruikt om fondsen te werven van miljoenen particuliere beleggers wereldwijd.
Twee van de beklaagden hebben de beschuldigingen niet erkend of ontkend, maar stemden in plaats daarvan in met een schikking afhankelijk van de beslissing van de rechtbank. Forsage weigerde een contactmethode voor het bedrijf te verstrekken en was niet onmiddellijk beschikbaar voor verder commentaar.
Bij Binance loopt het onderzoek sinds vorige maand. De Amerikaanse toezichthouders hebben onderzocht of Binance Holdings Ltd, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling door handelsvolume, effectenwetten heeft overtreden tijdens een initiële muntaanbieding (ICO) in 2017.
Waar was de SEC met iets - ooit?
Het SEC-onderzoek richt zich zowel op de oorsprong van het bedrijf als op de oorsprong van het BNB-token, dat momenteel de op vier na grootste cryptocurrency ter wereld is.
Autoriteiten onderzoeken of de BNB-tokenuitgifte van Binance in 2017 neerkwam op de verkoop van een effect dat bij de toezichthouder had moeten worden geregistreerd.
Naast BNB onderzoekt de SEC mogelijke handelsmisbruiken door Binance-medewerkers en of de Amerikaanse vestiging van Binance.US, die in 2019 is geopend, voldoende wordt ondersteund door een wereldwijde partner.
Binance heeft verklaard dat Binance.com en Binance.US zijn afzonderlijke entiteiten. Binance.US is een apart op de VS gericht handelsplatform dat producten en diensten levert aan Amerikaanse gebruikers, en natuurlijk de federale en staatsregelgeving volgt.
Bron: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/