De Amerikaanse SEC heeft een noodactie ingediend tegen BKCoin Management LLC en zijn directeur, Kevin Kang, wegens het naar verluidt orkestreren van een cryptofraudeplan van $ 100 miljoen.
De SEC verkreeg een bevriezing van tegoeden, de benoeming van een curator en andere noodmaatregelen tegen de in Miami gevestigde investeringsadviseur en Kang in verband met het fraudeprogramma met crypto-activa.
SEC: BKCoin en Kang verdienden $3.6 miljoen aan Ponzi-achtige betalingen
Volgens de SEC's klacht, haalde BKCoin ongeveer $ 100 miljoen op bij ten minste 55 investeerders om te investeren in crypto-activa van oktober 2018 tot september 2022. BKCoin en Kang zouden wat geld hebben gebruikt om Ponzi-achtige betalingen te doen en voor persoonlijk gebruik in plaats van te investeren in crypto-activa, zoals ze beloofden investeerders.
De aanklacht, waar onlangs ook een onderzoek naar is gestart lido, beweert dat BKCoin en Kang de structuur van de fondsen negeerden, de activa van investeerders vermengden en meer dan $ 3.6 miljoen gebruikten om Ponzi-achtige betalingen te doen om investeerders te financieren.
Het beweert ook dat Kang ten minste $ 371,000 aan investeerdersgeld heeft verduisterd voor persoonlijk gebruik, waaronder vakanties, kaartjes voor sportevenementen en een appartement in New York City.
Kang probeerde het ongepaste gebruik van investeerdersgeld te verbergen door voor bepaalde fondsen gekookte audits met opgeblazen bankrekeningen aan de externe beheerder te verstrekken.
De waakhond bepaalt verder dat BKCoin sommige investeerders heeft misleid en dat BKCoin, of een van de fondsen, validatie heeft ontvangen van een "top vier auditor", wat niet het geval was.
SEC verzoekt Bison Digital LLC om geld terug te geven
De rechtszaak die door de SEC is aangespannen, vereist permanente bevelen tegen BKCoin en Kang, kwijtschelding, conservatoir beslag, een civiele boete van beide beklaagden en een verbod van officieren en directeuren voor Kang, naast een op gedrag gebaseerd bevel.
De klacht noemt de gedaagden van de hulp en vraagt om kwijtschelding van elk van de fondsen en Bison Digital LLC, die naar verluidt ongeveer $ 12 miljoen van BKCoin en de fondsen heeft ontvangen.
Het huidige onderzoek van de SEC wordt geleid door Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman en Fernando Torres in het Miami Regional Office, met ondersteuning van James Richardson, Jean Cabot en Adrian Gonzalez. Onder leiding van Teresa Verges is Pascale Guerrier verantwoordelijk voor procesvoering voor de SEC.
Deze nieuwste SEC-actie herinnert investeerders eraan om voorzichtig te zijn bij het investeren in crypto-activa en waakzaam te zijn tegen fraudeurs die profiteren van de groeiende populariteit van digitale activa.
De SEC heeft Investor Alerts uitgegeven over Digital Asset en Crypto Investment en piramidespelen die zich voordoen als marketingprogramma's op meerdere niveaus, die investeerders begeleiden om hen te helpen voorkomen dat ze ten prooi vallen aan fraude. De SEC blijft de crypto-activa-arena volgen en handhavend optreden tegen slechte actoren.
Bron: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/