Aanklagers in het zuidelijke district van New York (SDNY) hebben de Securities and Exchange Commission (SEC) en Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gevraagd hun zaken tegen de in ongenade gevallen oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, uit te stellen.
Voor faillissement aanvragen op 11 november was FTX een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld. Nadat hij in december op de Bahama's was gearresteerd, werd Bankman-Fried uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij momenteel wordt geconfronteerd met acht federale aanklachten in verband met financiële fraude.
Bovendien heeft de SEC op 12 december vorig jaar een civiele rechtszaak aangespannen tegen Bankman-Fried wegens het overtreden van antifraudebepalingen. Een dag later spande de CFTC een rechtszaak aan tegen de oprichter wegens fraude en materiële verkeerde voorstellingen.
Advocaat Damian Williams van SDNY merkte in een rechtszaak op dat Bankman-Fried door civiele rechtszaken "op ongepaste wijze afzettingsmateriaal over de getuigen van de regering zou kunnen verkrijgen, de regels voor strafrechtelijke ontdekking zou kunnen omzeilen en zijn verdediging in de strafzaak op ongepaste wijze zou kunnen aanpassen".
Williams merkte ook op dat de advocaten van Bankman-Fried zouden kunnen profiteren van civiele procedures en van de gelegenheid gebruik zouden kunnen maken om zijn verdediging in de federale zaak te verbeteren. Als zodanig verzocht hij om civiele zaken tijdelijk stop te zetten terwijl de federale onderzoeken worden voortgezet.
Aaron Kaplan, de co-CEO van Prometheum, een in NYC gevestigd fintech-bedrijf dat een Federal Securities Law-compatibele, blockchain-native, openbare markt- en bewaringsinfrastructuur voor digitale activa opbouwt, vertelde Blockworks dat het in criminele gevallen van witteboordenfraude gebruikelijk is om criminele gedaagden de mogelijkheid om civiele zaken te gebruiken voor ontdekking.
"Dit kan worden gebruikt ter verdediging van de strafzaak", zei Kaplan. "Aanklagers beweren regelmatig dat misbruik van civiele ontdekkingsprocessen, onder meer door middel van verklaringen, door beklaagden wordt gebruikt om toekomstige getuigen in de strafzaak te intimideren."
Dit gevoel wordt gedeeld door David Maria, de general counsel en chief legal officer bij Bittrex.
“Het is routine om civiele procedures uit te stellen wanneer er een strafrechtelijke procedure loopt. Als de regering niet vraagt om de civiele procedure op te schorten, zal de beklaagde die strafrechtelijk wordt vervolgd dat meestal wel doen,' zei Maria.
Dit is niet de eerste keer dat Amerikaanse aanklagers hebben verzocht om stopzetting van civiele zaken. In juli 2018 heeft de SEC zijn onderzoek onderbroken in crypto-oplichter Renwick Haddow nadat was vastgesteld dat zowel de civiele als de strafzaken in dezelfde omstandigheden waren geworteld.
Geen contact toegestaan met de buitenwereld
De voormalige oprichter van FTX pleitte niet schuldig op de aanklachten tegen hem in december vorig jaar. Hij is momenteel op borgtocht vrij voor $ 250 miljoen.
Ondanks dat hij onder huisarrest staat, hebben veel gasten hem kunnen bezoeken in zijn gezinswoning, waaronder de prominente financiële journalist Michael Lewis – de auteur van Wolf of Wall Street.
Er werd ook onthuld dat Bankman-Fried contact had opgenomen met voormalige en huidige FTX- en Alameda-medewerkers via de berichten-app Signal.
Zo vond de rechtbank dat zijn berichten belemmerend waren en konden getuigen beïnvloeden, rechters besloten de oprichter te verbieden communicatiemiddelen te gebruiken om contact te maken met de buitenwereld, behalve met zijn naaste familieleden.
De advocaten van Bankman-Fried dienden maandag een gezamenlijk verzoek in om zijn borgtochtvoorwaarden te wijzigen, zodat hij ongecodeerde sms-diensten kon gebruiken onder de omstandigheden dat zijn telefoon werd afgeluisterd.
Dit stuitte op verzet van federale functionarissen, die sindsdien zijn verzoek "zonder vooroordeel" hebben afgewezen, wat betekent dat Bankman-Fried vrij is om in de toekomst hetzelfde of een soortgelijk verzoek opnieuw in te dienen.
Bijgewerkt op 8 februari om 7:45 uur ET, met aanvullende opmerkingen.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van De dagelijkse debriefing van Blockworks Research.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram en volg ons op Google Nieuws.
Bron: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases