Oplichters doen zich voor als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en beweren getroffen FTX-gebruikers te helpen

Met de ineenstorting van FTX waardoor veel gebruikers verlangen naar de teruggave van verloren geld, maken oplichters van de gelegenheid gebruik om te profiteren van reeds gewonde slachtoffers door zich voor te doen als overheidsfunctionarissen. 

In een persbericht heeft de Oregon Division of Financial Regulation (DFR) waarschuwde crypto-investeerders die nepapplicaties en websites van oplichters gebruiken, proberen hun geld af te pakken, maar geven er niets voor terug. De DFR drong er bij handelaren op aan om "hun huiswerk te doen" voordat ze hun geld naar crypto-handelsplatforms sturen.

De DFR gaf het voorbeeld van een website die beweerde te worden beheerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de DFR verklaarde de site dat het FTX-klanten probeerde te helpen hun activa terug te krijgen. Hierdoor kon de website informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden van een investeerder krijgen. DFR-beheerder TK Keen zei:

“We hebben dit al eerder gezegd, maar als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. We moedigen iedereen aan om hun huiswerk te maken en verstandig te investeren, en ijverig te zijn in het beschermen van hun gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gevoelige gegevens.”

Keen merkte ook op dat er veel dingen zijn binnen de crypto-industrie die er legitiem uitzien, maar proberen te profiteren van mensen. Naast het geven van een waarschuwing, moedigden de ambtenaren slachtoffers van crypto-gerelateerde oplichting ook aan om klachten in te dienen bij het kantoor.

Zie ook: Defrost Finance verbreekt de stilte over 'exit scam'-beschuldigingen, ontkent tapijt trekken

Ondertussen waren leidinggevenden betrokken bij een Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingsfraude veroordeeld tot maximaal acht jaar gevangenisstraf. Zes functionarissen die betrokken waren bij de fraude van $ 1.5 miljard die 50,000 investeerders lokte door 300% rendement te beloven, werden opgepakt. Drie waren dat echter niet, omdat ze beweerden onschuldig te zijn aan sommige aanklachten en zich voor de rechtbank zullen verdedigen.