Volgens nieuwe gerechtelijke documenten zal de in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) worden onderworpen aan de verbeurdverklaring van ongeveer $ 700 miljoen aan activa als hij schuldig wordt bevonden aan fraude.
In een gerechtelijk document ingediend op 20 januari schetste de Amerikaanse federale aanklager Damian Williams dat de "regering respectvol bericht dat het eigendom onderhevig is aan verbeurdverklaring" een lange lijst van activa omvat in fiat, aandelen en crypto.
In de aangiften staat dat de meeste activa waren in beslag genomen door de overheid tussen 4 januari en 19 januari, terwijl het ook probeert om aanspraak te maken op "alle gelden en activa" die behoren tot drie afzonderlijke Binance-accounts.
Kijkend naar de lijst met in beslag genomen activa, omvatten de grootste toewijzingen 55,273,469 Robinhood (HOOD)-aandelen ter waarde van ongeveer $ 525.5 miljoen op het moment van schrijven, $ 94.5 miljoen bij Silvergate Bank, $ 49.9 miljoen bij Farmington State Bank en $ 20.7 miljoen bij ED&F Man Capital Markets. , Inc.
De regering heeft in dit geval een bevel tot verbeurdverklaring ingediend omdat zij beweert dat deze activa onrechtmatig zijn verkregen via het gebruik van klantendeposito's.
Terwijl leden van de binnenste cirkel van SBF, zoals Caroline Ellison en Gary Wang heeft toegegeven en werkte samen met aanklagers over hun rol bij de ineenstorting van FTX, heeft de man zelf pleitte niet schuldig aan alle acht strafrechtelijke aanklachten die tegen hem zijn ingediend.
FTX haalde Afrikaanse investeerders binnen met inflatiehedgemarketing
In ander FTX-gerelateerd nieuws, een 18 januari verslag uit de Wall Street Journal (WSJ) benadrukte slecht verouderde marketing dat de beurs niet lang voordat het in november failliet ging in Afrika werd uitgebracht.
De campagne in kwestie prees aan USD gekoppelde stablecoins als veiligere investeringen dan lokale valuta's met betrekking tot inflatie, terwijl ook het potentieel werd gepromoot om jaarlijks 8% te verdienen via staking-beloningsprogramma's.
Hoewel die inflatiegevoelens over het algemeen waar kunnen zijn, gezien het feit dat Afrikaanse valuta's zoals de Nigeriaanse naira en Ghanese cedi zijn gekelderd ten opzichte van de USD, verloor elke Afrikaanse FTX-klant die door de marketing werd overtuigd natuurlijk geld toen het bedrijf failliet ging.
Voormalig FTX-onderwijsleider voor Afrika Pius Okedinachi vertelde de WSJ dat de beurs rond die tijd toezicht hield op ongeveer $ 500 miljoen aan maandelijks handelsvolume in Afrika, waarvan het grootste deel uit Nigeria kwam.
Met name slechts acht dagen voordat FTX faillissement aanvroeg, promootte SBF ook de diensten van FTX naar West-Afrika en kondigde in een tweet van 3 november aan dat de beurs was begonnen met het accepteren van deposito's in West-Afrikaanse CFA-frank.
Bron: https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud