SBF wordt geconfronteerd met meerdere beschuldigingen van fraude en samenzwering in een niet-verzegelde, vervangen aanklacht

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) wordt de laatste tijd geconfronteerd met extra kosten voorrang op aanklacht ontzegeld op 23 februari.

De aanklacht – ontzegeld in de US District Court in Manhattan, waar SBF oorspronkelijk werd aangeklaagd – omvat in totaal 12 aanklachten, waarvan er vier nieuw zijn. Het onthult ook nieuwe details over de illegale politieke donaties die SBF deed om in de gunst te komen in Washington.

De nieuwe aanklacht beschuldigde SBF van effectenfraude; kabel fraude; meerdere tellingen van samenzwering met betrekking tot het plegen van draadfraude bij Alameda's geldschieters en FTX-klanten; geld witwassen; het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning; bankfraude; en illegale campagnebijdragen.

SBF heeft tot nu toe onschuldig gepleit aan alle aanklachten in zijn zaak.

Het document beschrijft hoe SBF naar verluidt miljarden van klanten en investeerders heeft gestolen om de activiteiten van zowel FTX als haar zusterbedrijf Alameda Research te ondersteunen. Het beschuldigt SBF er verder van het gestolen geld te gebruiken voor speculatieve investeringen en zijn liefdadigheidsdonaties.

Volgens de aanklacht heeft SBF tientallen miljoenen dollars bijgedragen aan illegale campagnedonaties aan zowel Democraten als Republikeinen in een poging om "invloed te krijgen op de regulering van cryptocurrency in Washington, DC".

Volgens de aanklacht:

"[SBF en zijn medewerkers] hebben meer dan 300 politieke bijdragen geleverd, in totaal tientallen miljoenen dollars, die onwettig waren omdat ze werden gedaan in naam van een strodonor of betaald met bedrijfsfondsen."

Bovendien beweert het document dat SBF gezamenlijke inspanningen heeft geleverd om zijn donaties aan republikeinen "duister" te houden.

De aanvraag beweert ook dat SBF bepaalde politieke donaties probeerde te verbergen door het geld te doneren onder de “namen van twee andere FTX-managers”.

Het document noemt de twee leidinggevenden niet; op basis van Open Secrets-gegevens zijn de leidinggevenden echter waarschijnlijk Nishad Singh en Ryan Salame. Singh schonk aan een van de PAC's die in de aanklacht worden genoemd, terwijl Salame dat lijkt te hebben schonk miljoenen aan Republikeinse PAC's. De twee zijn tot nu toe niet beschuldigd van wangedrag.

Het strodonorprogramma werd volgens de indiening gedeeltelijk beheerd en uitgevoerd via de gecodeerde berichten-app Signal.

Bovendien hebben SBF en zijn twee naamloze mede-samenzweerders een gezamenlijke poging gedaan om het plan te verbergen door "de uitgaande bankoverschrijvingen van Alameda naar de bankrekeningen van individuen vast te leggen met als doel bijdragen te leveren als Alameda 'leningen' of 'kosten'. ”