Het juridische team van Sam Bankman-Fried probeert een borgtochtvoorwaarde op te heffen waardoor hij geen toegang had tot FTX-fondsen. volgens tot gerechtelijke documenten vanaf 28 januari.
In een brief van de advocaat van Bankman-Fried, Mark Cohen, aan rechter Lewis Kaplan van de Amerikaanse districtsrechtbank stond dat Bankman-Fried toegang zou moeten hebben tot de activa van FTX, waarbij hij beweerde dat de klant niet betrokken was bij eerdere ongeautoriseerde transacties.
FTX en FTX US hebben zocht meer dan $ 659 miljoen aan ongeautoriseerde overdrachten te midden van de ineenstorting van de cryptocurrency-uitwisseling in november 2022, volgens Nansen-gegevens gerapporteerd door Cointelegraph. Bankman-Fried ontkende elke betrokkenheid bij de transacties.
Volgens de brief aan Kaplan was het Bankman-Fried "verboden om toegang te krijgen tot of over te dragen van activa of cryptocurrency van FTX of Alameda, inclusief activa of cryptocurrency gekocht met geld van FTX of Alameda", zoals gevraagd door de Amerikaanse autoriteiten tijdens de eerste rechtszitting op 3 januari. Destijds erkenden openbare aanklagers dat er geen bewijs was dat de heer Bankman-Fried geld had overgemaakt en merkten ze op dat er een federaal onderzoek gaande was.
'Er zijn bijna drie weken verstreken sinds de eerste conferentie voorafgaand aan het proces en we gaan ervan uit dat het onderzoek van de regering heeft bevestigd wat meneer Bankman-Fried de hele tijd heeft gezegd; namelijk dat hij geen toegang heeft gekregen tot deze activa en deze niet heeft overgedragen”, merkt de brief op, waarin staat dat de verdediging de autoriteiten op de hoogte heeft gesteld “zodra we op de hoogte waren van de overdrachten om kennisgeving te doen.”
Verder voerden de advocaten aan:
"Aangezien de enige basis die naar voren is gebracht om die voorwaarde te zoeken niet wordt ondersteund, zijn we van mening dat de borgtochtvoorwaarde die tijdens de conferentie is opgelegd, moet worden geschrapt."
Daarnaast gaat de brief in op een verzoek van 27 januari door het Amerikaanse ministerie van Justitie het verbieden van Bankman-Fried om te communiceren met "huidige of voormalige werknemers" van FTX of Alameda Research zonder de aanwezigheid van zijn advocaat
Het verzoek van de officier van justitie werd gedaan nadat Bankman-Fried naar verluidt nam contact op met Ryne Miller, de huidige General Counsel van FTX US, via Signal en e-mail op 15 januari, in een poging Millers getuigenis te 'beïnvloeden'.
Volgens de brief van Cohen zou Bankman-Fried onbeperkt contact moeten hebben met zijn vader, therapeut en elke werknemer of agent van een buitenlandse toezichthouder buiten de aanwezigheid van advocaten. De verdediging verklaarde:
“Het zou bijvoorbeeld betekenen dat meneer Bankman-Fried niet met zijn therapeut, die een voormalig FTX-medewerker is, kan praten zonder de medewerking van zijn advocaten. Volgens openbare bronnen hadden FTX en Alameda ongeveer 350 werknemers in dienst. Elk van deze huidige en voormalige werknemers zou informatie kunnen hebben die cruciaal is voor de verdediging van dhr. Bankman-Fried. Van de heer Bankman-Fried eisen dat hij een raadsman opneemt in elke communicatie met een voormalige of huidige FTX-medewerker, zou zijn middelen onnodig belasten en zijn vermogen om deze zaak te verdedigen schaden.
Op 11 november 2022 vroeg FTX faillissementsbescherming aan en nam Bankman-Fried ontslag als CEO van het bedrijf. Hij is op borgtocht vrij in het huis van zijn familie in Californië en wordt geconfronteerd met acht aanklachten, waaronder bankfraude en het witwassen van geld.
Bron: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-seeks-to-access-ftx-funds