Zuid-Korea bestraft overtreders van Terra en illegale transacties voor wet op digitale activa

Het Zuid-Koreaanse onderzoeksteam heeft een huiszoeking en inbeslagname van cryptobedrijven afgerond in verband met de Terra-LUNA-crash en beschuldigingen van fraude tegen Do Kwon en Daniel Shin. Aanklagers zullen analyseren verzamelde transactiegegevens en ander bewijsmateriaal materialen om dagvaardingen te bestellen.

Ondertussen presenteerden de cryptovriendelijke Zuid-Koreaanse financiële toezichthouders in oktober werkrapporten over de "Digital Asset Basic Act" om een ​​wet op te stellen. Bovendien besluit de regering om degenen die betrokken zijn bij het witwassen van geld en illegale transacties te straffen voordat de wet wordt aangenomen.

Zuid-Korea plant strenge straffen voor hervorming van digitale activa

Zuid-Korea verscherpt de crypto-regelgeving om debacles zoals de Terra-LUNA-crash te voorkomen, en onderzoekt ook de daders die verantwoordelijk zijn voor de crash.

Het Openbaar Ministerie in het Zuidelijk District van Seoul van het Joint Investigation Team Financial Securities Crimes heeft de weeklange huiszoeking en inbeslagname afgerond. lokaal persbureau op 28 juli. Aanklagers verzamelden bewijsmateriaal met betrekking tot TerraForm Labs, Do Kwon en Daniel Shin door invallen uit te voeren in 15 bedrijven, waaronder 7 crypto-uitwisselingen, evenals het huis van Daniel Shin.

Aanklagers zullen nu transactiegegevens en forensische gegevens analyseren om Do Kwon, Daniel Shin en gelieerde ondernemingen te dagvaarden voor beschuldigingen van fraude, witwassen van geld en belastingontduiking.

Het ministerie van Justitie heeft al een “melding bij aankomst” opdracht aan Do Kwon en "reisverbod"-berichten aan Daniel Shin en andere leidinggevenden. Aanklagers bespreken ook de mogelijkheid om een ​​rode aanmaning uit te geven aan Interpol om Do Kwon uit te leveren. De autoriteiten denken dat Do Kwon zich verstopt in Singapore.

Ondertussen hebben de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission en de Financial Supervisory Service werkplannen ingediend om in oktober de "Digital Asset Basic Act" op te stellen, lokaal nieuws. Zuid-Korea zou digitale activa ook categoriseren als effecten en niet-effecten op basis van de Amerikaanse beoordeling.

“De Amerikaanse regering is van plan om de resultaten van de virtuele activabeoordeling in het vierde kwartaal van dit jaar (oktober tot december) bekend te maken in overeenstemming met het uitvoerend bevel van president Biden. We zullen een regelgevend systeem voorbereiden, zoals de invoering van de Digital Asset Basic Act.”

Voor de voltooiing van de Basiswet Digital Assets wil de overheid de daders van de Terra-crash en illegale transacties straffen.

Zuid-Koreaanse regelgevers ontdekken $ 3.1 miljard crypto-gerelateerde transacties

De Zuid-Koreaanse toezichthouders onderzoeken valutatransacties ter waarde van $ 3.1 miljard bij de commerciële banken van Woori Bank en Shinhan Bank die worden gebruikt voor illegaal gebruik van het digitale activum.

De toezichthouders zijn van mening dat de transacties verband houden met het witwassen van cryptogeld. De Financiële Toezichtsdienst heeft banken gevraagd om buitenlandse geldtransacties tussen januari 2021 en juni 2022 voor het einde van de maand te melden.

Varinder is technisch schrijver en redacteur, technologieliefhebber en analytisch denker. Gefascineerd door Disruptive Technologies, heeft hij zijn kennis over Blockchain, Cryptocurrencies, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen gedeeld. Hij is al een aanzienlijke periode geassocieerd met de blockchain- en cryptocurrency-industrie en behandelt momenteel alle nieuwste updates en ontwikkelingen in de crypto-industrie.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.