Het aanpakken van recent speculatie dat Russische oligarchen cryptocurrency hebben gebruikt om sancties te vermijden, heeft blockchain-analysebedrijf Chainalysis hun nieuwste rapport uitgebracht, dat voor velen een verrassing kan zijn.
Het rapport, dat woensdag werd gepubliceerd, baseerde zich op een onderzoek uit 2017 van het Nationaal Economisch Bureau, dat schatte dat Russische oligarchen bijna $ 800 miljard in offshorefondsen. In het onderzoek werden drie verschillende maatstaven gemeten voor het berekenen van de liquiditeit op cryptomarkten.
'Free Float'-model
Het eerste model, bekend als 'free float', meet de totale waarde van een bepaald crypto-activum dat wordt aangehouden door liquide individuen of beurzen met het oog op liquiditeit op cryptocurrency-markten.
Volgens het rapport ontdekte Chainalysis dat het, na naar 19 verschillende beurzen te hebben gekeken, vrijwel onmogelijk zou zijn om zoveel geld te verplaatsen zonder de prijs ervan te laten crashen. Bitcoin. Concreet zou de prijs van Bitcoin met 10% dalen na de verkoop van $1.5 miljard aan Bitcoin.
Gecombineerd is de free float van Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), en ketting (USDT), die qua totaal aanbod de grootste marktkapitalisatie hebben, bedroeg ongeveer 296 miljard dollar – aanzienlijk minder dan de 800 miljard dollar die de Russische elite binnen en buiten Rusland in handen heeft.
“Elke poging om $800 miljard of zelfs $100 miljard aan cryptovaluta te liquideren zou waarschijnlijk grote prijsdalingen veroorzaken, waardoor het ontwijken van grootschalige Russische sancties met cryptocurrency onhaalbaar wordt,” zei Kettinganalyse.
Is de crisis in Oekraïne een remedie tegen het ontduiken van sancties?
De afgelopen twee maanden hebben westerse regeringen gereageerd op de Russische invasie in Oekraïne zware sancties tegen miljardair-zakenlieden, vermoedelijk leden van de binnenste cirkel van president Vladimir Poetin. Er is nu beslag gelegd op activa, waaronder voetbalclubs, aandelen en paleisachtige overzeese eigendommen.
Voor degenen die nog moeten worden geconfisqueerd: eigenaren proberen naar verluidt hun bezittingen vast te houden te midden van wat sommige mensen beschouwen als de meest uitgebreide economische sancties die in de moderne geschiedenis zijn opgelegd.
Bijvoorbeeld de eigenaar van Chelsea Football Club, Roman Abramovich (geschat nettowaarde $12.4 miljard), mijnbouw- en telecommagnaat Alisher Usmanov ($17.6 miljard) en aluminiummagnaat Oleg Derispaka ($3 miljard).
Maar zijn zorgen over de aanhoudende crisis een remedie voor degenen die sancties proberen te ontwijken?
Onwaarschijnlijk.
Het meten van de dagelijkse instroom in diensten
Een ander model dat Chainalysis voor metingen gebruikt, omvat het onderzoeken van gegevens instroom van crypto-activa voor diensten zoals uitwisselingen.
Vanaf april stroomde er in totaal $14 miljard aan crypto per dag de sector in – tegen $20 miljard in 2021. In mei 2021 piekte dat cijfer op $80 miljard. In dit tempo zou het tot 10 dagen aan instroom duren voordat gesanctioneerde Russische miljardairs een bitcoin ter waarde van hun vermogen naar een beurs zouden verplaatsen waar het zou kunnen worden geliquideerd.
“Dat zou alarmsignalen oproepen, niet alleen voor de nalevingsteams van deze diensten, maar ook voor de wetshandhaving en de cryptocurrency-gemeenschap in het algemeen”, aldus het rapport.
Mengdiensten
Chainalysis zei dat het gebruik van mengdiensten die de bestemming van fondsen verdoezelen ook niet zou werken, vanwege de lage instroom van cryptovaluta, die het hele jaar door gemiddeld $30 miljoen per dag bedroeg. Mixers zijn voor niet-ingewijden diensten die door criminelen worden gebruikt om hun activiteiten te verdoezelen.
Het cijfer bereikte op 160 december 5 een hoogtepunt van $ 2021 miljoen.
“Zelfs als Russische oligarchen per dag $160 miljoen aan cryptocurrency naar mixers zouden sturen – bedragen die de mixers waarschijnlijk ineffectief zouden maken – zou het 5,000 dagen duren om hun $800 miljard over te maken”, vervolgde het rapport.
“Bij vrijwel elke maatstaf beschikken de cryptocurrency-markten niet over de liquiditeit om de Russische sancties massaal te ontduiken. De activa van gesanctioneerde actoren overtreffen veel meer dan wat men zou kunnen hopen te verkopen zonder de prijzen van crypto-activa te laten crashen of de aandacht van blockchain-waarnemers te trekken.”
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/