Slachtoffers van de BitConnect-fraude, een van de grootste cryptocurrency-zwendel ooit, zullen een deel van hun verliezen verhalen op grond van een gerechtelijk bevel.
Het ministerie van Justitie zei op donderdag dat een federale districtsrechtbank in San Diego de teruggave van $ 17 miljoen aan 800 slachtoffers uit meer dan 40 landen heeft bevolen, meer dan een jaar nadat de belangrijkste promotor van de uitwisseling schuldig pleitte aan beschuldigingen van telefraude.
Federale aanklagers opgeladen BitConnect, oprichter Satish Kumbhani en zijn toppromotor Glenn Arcao in september 2021 van het oplichten van amateur-investeerders voor $ 2 miljard via een niet-geregistreerd effectenaanbod.
De Securities and Exchange Commission beweerde dat BitConnect investeerders deed geloven dat ze exorbitante rendementen konden genereren via zijn eigen 'volatility software trading bot'.
In plaats daarvan gebruikten BitConnect en zijn oprichters investeerdersfondsen voor hun persoonlijk gewin en stuurden ze deze naar digitale portemonnees onder eigen controle van de oprichters.
Arcaro was vorig jaar veroordeeld tot iets meer dan 3 jaar gevangenisstraf wegens het naar verluidt op de markt brengen van het uitleenprogramma van BitConnect als een lucratieve investering. Arcaro zorgde er samen met zijn medewerkers voor dat 15% van het geld dat naar BitConnect ging, naar een slush-fonds ging dat werd gebruikt ten voordele van de eigenaar en promotors, aldus Amerikaanse advocaten.
Aanklagers zeiden verder dat Arcaro een "leerboek Ponzi-schema" hanteerde door geld van nieuwe investeerders te gebruiken om degenen die eerder toetreden te betalen. Hij zou een website hebben gemaakt met de naam Future Money om investeerders aan te trekken voor het uitleenprogramma van de beurs.
Het plan zou naar verluidt meer dan 4,000 slachtoffers uit 95 landen in de val hebben gelokt.
In november 2021 kreeg het ministerie van Justitie een verzoek om ongeveer te verkopen $ 56 miljoen in fraudeopbrengsten gekoppeld aan BitConnect. De regering zei dat ze investeerders probeerde te genezen door de cryptoactiva te verkopen en vervolgens de opbrengst in Amerikaanse dollars vast te houden om restitutie te bieden.
De DOJ vermeldde niet wanneer het de in beslag genomen fondsen verkocht, maar het was klaarblijkelijk niet vóór de cryptocrash van 2022 die in mei begon, aangezien de verdeling van $ 17 miljoen substantiële veranderingen in prijzen van crypto-activa.
Toch is het vermeldenswaard dat de $ 17 miljoen slechts 0.7% is van de totale $ 2.4 miljard BitConnect bedrog.
De oprichter van BitConnect, Satish Kumbhani, was aangeklaagd vorig jaar voor het orkestreren van het 'wereldwijde Ponzi-schema'. Maar aanklagers hebben gezegd dat hij vrij rondloopt en dat hij waarschijnlijk zijn geboorteland India heeft verlaten naar een nog onbekende locatie.
Bron: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m