Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn zaak tegen Frank Schneider, die diende als crisismanager voor OneCoin - een zwendelproject van $ 4 miljard - opnieuw bekeken.
OneCoin was een crypto-gebaseerd Ponzi-schema geleid door de Bulgaarse staatsburger Ruja Ignatova in 2014. Het zwendelproject ingestort in 2017 na het ophalen van ongeveer $ 4 miljard van investeerders in 175 landen. Sindsdien volgen autoriteiten over de hele wereld, waaronder de DOJ, zijn meesterbreinen.
De in Luxemburg geboren Frank Schenider diende naar verluidt als OneCoin's Crisis Manager en werkte nauw samen met de Cryptoqueen. Gezien zijn nauwe banden met de oprichters van het project, heeft de DOJ opgeroepen tot zijn uitlevering aan de VS
Eerder op 24 september 2020 diende de DOJ een beweging tegen Schenider. De vorderingen tegen hem werden echter verzegeld tot December 5, 2022, toen de Amerikaanse advocaat Damian Williams de ontzegeling goedkeurde van de motie om het proces tegen Schenider te beginnen.
Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Schneider, die naar verwachting aan de VS zal worden uitgeleverd.
Als Schneider schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 40 jaar, naast het verbeuren van alle activa en geldelijke opbrengsten van de OneCoin-zwendel.
DOJ gaat achter de meesterbreinen van OneCoin aan
Terwijl de CryptoQueen op vrije voeten blijft, zijn andere naaste bondgenoten van de OneCoin-zwendel aangeklaagd.
De Britse nationaliteit was Christopher Hamilton naar verluidt eerder in augustus uitgeleverd aan de VS voor processen met de DOJ.
De advocaat van OneCoin Mark Scott wordt geconfronteerd met een gevangenisstraf van 20 jaar nadat hij in november 2019 was aangeklaagd voor het witwassen van ongeveer $ 400 miljoen van de regeling.
De FBI werkt naar verluidt samen met Konstantin Ignatov om zijn "Meest gezocht" zus.
Bron: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/