Nexo-onrust veroorzaakt spanning in het Bulgaarse parlement

Het schandaal rond het cryptocurrency-uitleenplatform Nexo heeft geleid tot een enorme verbale strijd tussen de leidende politieke partijen in Bulgarije. GERB (de partij die regeerde tussen 2009 en 2021) beweerde dat Democratisch Bulgarije en We Continue the Change nauwe banden hebben met de noodlijdende entiteit en er zelfs aanzienlijke donaties van ontvangen.

Integendeel, talloze parlementsleden beweerden dat leden van GERB opzettelijk dergelijke aanvallen op hun rivalen hebben gelanceerd om te voorkomen dat ze een waarnemende regering zouden vormen.

Nexo creëert enorm drama in Bulgarije

Het platform waarmee gebruikers rente kunnen verdienen op crypto-stortingen heeft een moeilijk begin van het jaar na de Bulgaarse autoriteiten gehad overvallen zijn lokale kantoren. De operatie was onderdeel van een onderzoek naar vermoedelijke belastingmisdrijven en witwassen.

Het onderzoek groeide al snel uit tot een van de belangrijkste onderwerpen in het Oost-Europese land, terwijl de leidende politieke partijen het als een kans gebruikten om elkaars reputatie te schaden.

Boiko Borisov (premier van de natie tussen 2009 en 2021) en andere leden van zijn GERB-partij zei vijf werknemers van Nexo schonken elk 20,000 BGN aan Democratisch Bulgarije (een grote rivaal van de voormalige heersende organisatie) in oktober 2021. Er werd onthuld dat nog twee werknemers van het cryptoplatform volgden en dagen later hetzelfde bedrag weggaven.

GERB ging nog verder, zweren om na te gaan of Nexo de politieke campagne van ‘We Continue the Change’ (de partij die in 2021 de verkiezingen won en tot juni vorig jaar aan het roer bleef) heeft gefinancierd. De organisatie van Borisov en andere leden van de Bulgaarse politieke elite beweerden ook dat de voormalige minister van Financiën Asen Vasilev deel uitmaakte van Nexo's binnenste cirkel en handelde namens het bedrijf.

Vasilev zei vorig jaar dat de regering opties heeft onderzocht om een ​​crypto-betalingsmechanisme te omarmen "op korte tot middellange termijn". Hij onthulde dat het bestuursorgaan onderweg zal samenwerken met de centrale bank en "spelers uit de industrie" (zonder Nexo in het bijzonder te noemen).

Reactie op de beschuldigingen

Leden van We Continue the Change waren er snel bij om de beschuldigingen te weerleggen en beweerden dat het schandaal een van GERB's PR-acties tegen haar oppositie was. 

Kamerlid Kalina Konstantinova gelooft de aanklager startte het Nexo-onderzoek precies op het moment dat president Rumen Radev op het punt stond het Democratische Bulgarije (een nauwe bondgenoot van We Continue the Change) een mandaat te geven om een ​​regering te vormen en GERB buiten beschouwing te laten.

“Maar ik denk dat mensen voorbij de façade kunnen kijken die bedoeld is om af te leiden van het belangrijke onderwerp. Namelijk de vorming van een kabinet en de overweging van een van de belangrijkste anticorruptiewetten, die over controle over de hoofdaanklager”, voegde ze eraan toe.

Democratische leider van Bulgarije – Hristo Ivanov – toegegeven dat zijn partij donaties ontving van Nexo-medewerkers. Daar ziet hij echter niets mis mee, stelt dat de transacties openbaar zijn geregistreerd en aan de Rekenkamer zijn gemeld. 

"Dit betekent dat we de mensen die dit geld hebben gegeven, de hele Bulgaarse gemeenschap die heeft gedoneerd, moeten vertellen dat er iets mis mee is", zei hij.

Ivanov deelde het standpunt van Konstantinova dat de inspanningen van de aanklagers tegen Nexo op het juiste moment kwamen toen het Democratische Bulgarije op het punt stond de kans te krijgen een kabinet op te richten en ingrijpende hervormingen van de rechterlijke macht door te voeren:

“Hoe precies is de donderdag gekozen in de week waarin de derde termijn wordt uitgezeten, en het is duidelijk dat we in de derde termijn zullen proberen de kwestie van de status van de procureur-generaal op te lossen. Laat er hier geen sprake zijn van enige propaganda-uitbuiting van een anderszins echt onderzoek.

Hoe zit het met Asen Vasilev?

De oud-minister van Financiën verworpen de geruchten dat hij nauwe banden had met Nexo en dat het platform We Continue the Change financieel ondersteunde. De beschuldigingen dat Vasilev zich op een onbekend eiland had verstopt, werden ook weerlegd toen hij sprak voor journalisten in het centrum van de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Hij eveneens beschreven de Nexo-sage als een "grote mediarook", voorspellend dat de beschuldigde leidinggevenden van het cryptocurrency-platform Bulgarije zouden kunnen aanklagen wegens het ondermijnen van zijn reputatie:

"Het uiteindelijke effect van deze acties, wat er zal gebeuren, is hoogstwaarschijnlijk dat Bulgarije zal worden veroordeeld door degenen wier belangen zijn geschaad, die door het openbaar ministerie worden aangevallen, en dat we een vergoeding uit de begroting zullen moeten betalen."

Nexo heeft eerder beweerd dat de acties van de aanklagers in strijd zijn met de wet en beloofde de zaak voor de rechtbank te brengen. Het beweerde dat het voldeed aan alle anti-witwasbeleid, maar sommige waakhonden hebben de "eerst schoppen, vragen stellen later"-benadering aangenomen.