Nexo's mede-oprichter en beherend vennoot Antoni Trenchev bevestigde dat autoriteiten aanwezig zijn bij een van Nexo's kantoren in Bulgarije na lokale berichten dat het kantoor in Sofia was overvallen met betrekking tot "financiële misdaden".
vertelde Trenchev cryptoslat naar dat "Bulgarije het meest corrupte land in de EU is" en noemde de beschuldigingen "absurd", aangezien Nexo "een van de strengste entiteiten is met betrekking tot KYC/AML."
Trenchev zei dat de aard van het onderzoek verband houdt met een niet-klantgericht deel van het bedrijf. Hij voegde toe:
“Zij [autoriteiten] onderzoeken naar een Bulgaarse entiteit van de groep die niet klantgericht is, maar alleen operationele kostengerelateerde functies heeft – salarisadministratie, klantenondersteuning, backoffice.”
Ondertussen zei een woordvoerder van Nexo dat het onderzoek en de inval politiek gemotiveerd waren en verband hielden met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
De woordvoerder zei:
"Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben we geholpen miljoenen in te zamelen voor de slachtoffers daar en hebben we klanten uit Rusland en gesanctioneerde regio's beperkt."
Ze voegden eraan toe dat de uitwisseling te maken kreeg met terugslag vanwege zijn pro-Oekraïense houding in een land waar de meningen hierover extreem verdeeld zijn.
De onzekerheid rond de situatie valt samen met een daling van de prijs van Nexo's native token NEXO - die op de dag van de pers met 5% is gedaald.
Communautaire zorgen
Trenchev eerder verteld cryptoslat naar tijdens een interview dat Nexo "licenties had verkregen die niet nodig waren om het regelgevingsspel voor te blijven".
Nexo is echter een vervolg doel van kritiek van de cryptogemeenschap met betrekking tot mogelijke insolventie. Tot nu toe heeft de beurs echter geen tekenen van instorting vertoond en blijft ze doorgaan met handelen en opnames ondersteunen voor alle klanten vanaf het moment van schrijven.
Bron: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/