Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws
- Wat - De rechtszaak rond de mede-oprichter en voormalig CEO van FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), loopt nog.
- Waarom - In een nieuwe ontwikkeling is er een andere class action ontstaan die verband houdt met de crypto-uitwisseling en SBF.
- Wat nu – De nieuwe rechtszaak beschuldigt Silvergate Bank van medeplichtigheid aan de FTX- en SBF-fraude.
Er komen meer wendingen naar voren uit de lopende FTX-onderzoeken en de faillissementsprocedure.
Silvergate Bank en haar CEO beschuldigd van medeplichtigheid aan fraude
Een nieuwe voorgestelde class action beweert dat Silvergate en zijn CEO, Alan Lane, SBF en zijn twee bedrijven, FTX en Alameda Research, hebben bijgestaan bij fraude. In de rechtszaak werd opgemerkt dat het frauduleuze plan in de miljarden dollars liep.
De rechtszaak werd op 14 februari ingediend bij de United State District Court van het Northern District of California. De aanklager, Soham Bhatia, een FTX-gebruiker gevestigd in San Francisco, startte de zaak met 14 advocaten als vertegenwoordigers. Bhatia verloor ongeveer $ 20,000 aan crypto-activa toen de FTX-crypto-uitwisseling in het laatste kwartaal van 2022 failliet ging.
Volgens de rechtszaak beschuldigt de eiser Silvergate Bank, haar moederbedrijf Silvergate Capital Corporation en CEO Alan Lane ervan de activiteiten van SBF te kennen. Hij zei dat de verdachte weet Alameda Onderzoek gebruikt het geld van de klanten van FTX. Maar ze besloten de waarheid voor hun klanten te verbergen.
Ook vermeldde de rechtszaak dat Silvergate, Lane en SBF te allen tijde hebben samengewerkt. Ten slotte vermeldde de rechtszaak verschillende beschuldigingen tegen de beklaagden. Deze omvatten helpen, aanzetten, aanmoedigen, nalaten, assisteren bij onrechtmatige handelingen en ander wangedrag.
De rechtszaak eist enige schadevergoeding, restitutie en uitbetaling van winsten voor de getroffen slachtoffers. Het merkte op dat de rechtbank het bedrag van de vorderingen tijdens het proces zou bepalen. Momenteel moet de rechtbank de zaak nog bekrachtigen. Certificering is essentieel om de zaak te authenticeren als een class action.
Silvegate Bank wordt geconfronteerd met verschillende onderzoeken en rechtszaken over banden met SBF en FTX
Naast de recente rechtszaak tegen Silvergate heeft de bank te maken gehad met verschillende andere zaken en onderzoeken naar haar banden met FTX en SBF.
Volgens het rapport van Bloomberg hebben Amerikaanse senatoren Silvergate Bank onder druk gezet met betrekking tot haar relatie met de FTX-beurs. Een tweeledige groep wetgevers stuurde een brief naar de bank om na te gaan of zij op de hoogte was van het misbruik van geld van klanten door FTX. De groep bestaat uit senator Elizabeth Warren van Democraat en senatoren John Kennedy en Roger Marshall van de Republikeinse partij. Dit was nadat de wetgevers hadden verklaard dat de bank een onvolledig en ontwijkend antwoord had gegeven op een eerder onderzoek.
Ook Bloomberg gerapporteerd het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt de bank begin februari. Het onderzoek heeft betrekking op de omgang van de bank met de twee bedrijven van SBF, FTX en Alameda Research.
De bank is geconfronteerd met een class action in de California Southern District Court over het beheer van de fondsen van FTX-klanten. Joewy Gonzalez spande de zaak aan en beschuldigde Silvergate van hulp bij fraude door stortingen van FTX-gebruikers over te maken naar de rekeningen van Alameda.
Silvergate Bank is een financiële infrastructuuronderneming en een bank die lid is van de Federal Reserve. De bank, opgericht in 1988, heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en heeft onlangs een cryptovriendelijke houding aangenomen. Het beheerde het geld van klanten voor de FTX crypto-uitwisseling voordat het platform failliet ging.
Fight Out (FGHT) - Nieuwste zet om project te verdienen
- CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
- Voorverkoop in vroege fase Nu live
- Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
- LBank Labs-project
- In samenwerking met Transak, Block Media
- Beloningen en bonussen inzetten
Sluit je aan bij onze Telegram kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws
Bron: https://insidebitcoins.com/news/new-lawsuit-accuses-silvergate-bank-of-assisting-sbf-and-ftx-fraud