Witwaskosten voor Terraform Labs

Volgens geruchten wordt Terraform Labs beschuldigd van witwassen van $ 4.8 miljoen.

Terraform Labs en het witwassen van ongeveer $ 5 miljoen

Dat meldt de Koreaanse onlinekrant Kbs online, het bedrijf terraform-laboratoria, die het Terra-project oprichtte, dat een paar dagen geleden naar verluidt dramatisch instortte 4.8 miljoen dollar witgewassen via een Zuid-Koreaans shell-bedrijf.

Volgens het onderzoek van de krant meldde een Koreaanse makelaar dat het bedrijf een paar maanden geleden een dochteronderneming in Zuid-Korea had opgezet, waarvan het enige doel was om een grote som geld witwassen.

Het bedrijf zou Blockchain K gaan heten, gevestigd in Seongsu-dong, nabij Seoul. Als deze beschuldigingen bewezen zouden worden, zouden er nieuwe scenario's ontstaan ​​met betrekking tot de echte redenen voor het mislukken van het project. 

Velen beweren dat het falen van Terra grotendeels voorspelbaar was, en iemand als de CEO van durfkapitaalbedrijf Blockchain Coinvestors, Lou kener, heeft de hypothese naar voren gebracht dat het hele project één groot Ponzi-plan had kunnen zijn.

Kerner zei:

“Het was een Ponzi-strategie. Ze [Terra] zeiden precies wat ze deden, zodat je kon zien wat ze aan het doen waren en je kon zien hoe het uiteindelijk zou ontrafelen. Je wist niet wanneer, maar je wist op een gegeven moment dat het zou ontrafelen”.

De ineenstorting van het hele Terra-project was al voorzien

Jeremy Allaire, CEO van Circle, het bedrijf achter de op één na grootste stablecoin, USDC, is het ook eens met deze stelling. Vorige week vertelde Allaire op een openbare bijeenkomst wat zijn team had voorspeld Terra's ineenstorting zes maanden geleden, noemde het een “kaartenhuis” dat gedoemd is te mislukken.

De CEO van het Koreaanse bedrijf verwierp de beschuldigingen en zei dat zijn bedrijf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Terra-project, dat naar verluidt ontving 6 miljoen Koreaanse won vorig jaar, waarvan de Koreaanse belastingdienst nu de herkomst onderzoekt.

Er is ook een tweede rapport waar over gesproken wordt precieze verbindingen tussen het Koreaanse bedrijf K en Kerner Group, een bedrijf dat verbonden is aan het Terra-project. Dit verband zou meer inhoud kunnen geven aan de beschuldigingen van het witwassen van geld. De ineenstorting van het project en de daarmee samenhangende UST stablecoin, veroorzaakte een $ 60 miljard gat, resulterend in een echte aardbeving op de cryptocurrency-markt.

Nu is de tijd aangebroken dat de mensen achter dit alles hun lot onder ogen moeten zien, mocht worden bevestigd dat het project vanaf het begin als een zandkasteel is gebouwd, met als enig doel: een paar mensen aan de top geld laten verdienen, zoals in het meest klassieke Ponzi-schema.