Kraken in onderzoek wegens overtreding van sancties: rapport

Kraken – een populaire Amerikaanse cryptocurrency-uitwisseling – wordt naar verluidt onderzocht door het ministerie van Financiën omdat het naar verluidt diensten verleent aan gesanctioneerde Iraanse gebruikers. De verwachting is dat de afdeling een boete zal opleggen aan de omwisseling. 

Zou Kraken de wet overtreden?

As gerapporteerd door de New York Times werd het onderzoek onthuld door vijf mensen verbonden aan Kraken. Ieder individu koos ervoor om anoniem te blijven vanwege de angst voor represailles van het bedrijf. 

Het onderzoek loopt naar verluidt al sinds 2019. Als dit waar is, zou Kraken het grootste cryptobedrijf worden dat te maken krijgt met handhavingsmaatregelen van de OFAC wegens schending van sancties met betrekking tot Iran. Dergelijke handelsbeperkingen werden in 1979 ingevoerd, waardoor de export van goederen of diensten vanuit de Verenigde Staten naar het land werd verboden.

Desgevraagd zei een woordvoerster van het ministerie van Financiën dat het agentschap geen commentaar geeft op mogelijke of lopende onderzoeken. Op dezelfde manier zei Marco Santori, Chief Legal Officer van Kraken, dat het bedrijf “geen commentaar geeft op specifieke discussies met toezichthouders.” 

“Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van de sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan de toezichthouders”, voegde hij eraan toe.

Het rapport beweert dat CEO Jesse Powell in 2019 berichten deelde waarin werd gesuggereerd dat zijn bedrijf de wet zou kunnen overtreden als de voordelen voor het bedrijf groter zouden zijn dan de kosten ervan. 

Powell heeft zich altijd uitgesproken over de zijne libertaire waarden. In maart verwierp hij het verzoek van de Oekraïense vice-premier om vrijwillig te stoppen met het bedienen van Russische klanten. Op hetzelfde Twitter draadzei hij dat het de missie van zijn bedrijf was om mensen over de hele wereld kennis te laten maken met crypto, “waar willekeurige lijnen op kaarten er niet langer toe doen.”

Aan de andere kant maakte Powell met tegenzin een buiging voor de Canadese autoriteiten toen hem in februari werd gevraagd sancties af te dwingen tegen de Freedom Convoy-demonstranten. In feite werd hij geconfronteerd met een aparte situatie onderzoek voor het destijds promoten van zelfbewarende portemonnees bij gebruikers, waarbij hij waarschuwde dat hij hun tegoeden zou moeten bevriezen als de overheid daartoe zou dwingen.

Crypto versus sancties

Tussen de Canadese en Russische gebeurtenissen zijn toezichthouders over de hele wereld snel wantrouwig geworden over de potentiële rol van de crypto-industrie bij het bevorderen van het ontduiken van sancties. 

In april heeft het Internationale Monetaire Fonds waarschuwde dat zelfs Bitcoin-mijnwerkers door Rusland kunnen worden gebruikt om sancties te omzeilen. President Poetin heeft dat persoonlijk ook gedaan interesse getoond in Bitcoin-mijnbouw vanwege de voordelen die Rusland in de industrie zou kunnen hebben. 

Echter, Binance-CEO Changpeng Zhao ontkent dat cryptocurrencies een goed hulpmiddel zijn om handelsbeperkingen te omzeilen. 

“Als je naar de gegevens kijkt, doet niemand dat slim”, zegt hij zei tijdens een interview in april. “Crypto is te traceerbaar, de overheden over de hele wereld worden steeds beter in het volgen van cryptotransacties.”