Op 28 november heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën aangekondigd dat cryptocurrency-uitwisseling Kraken heeft ingestemd met het betalen van een schikkingsvergoeding van $ 362,000 tegen beschuldigingen dat het sancties tegen Iran heeft geschonden.
Een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen, Kraken, werd in juli 2022 onderzocht door het Office of Foreign Assets Control of OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Uiteindelijk werd ontdekt dat Kraken consumenten uit Iran en andere gesanctioneerde landen leverde.
Het gaat allemaal terug naar 2019
Het onderzoek begon in 2019 met behulp van "vijf mensen die bij het bedrijf betrokken waren of kennis hadden van het onderzoek", aldus de New York Times. Uit de onderzoeken bleek dat voorbij Vanaf juni 1,500 hadden 2022 Iraanse gebruikers accounts bij Kraken. Bovendien was de crypto-uitwisseling ook toegankelijk voor 149 gebruikers in Syrië en 83 in Cuba.
Iran is sinds 1979 onderworpen aan Amerikaanse sancties. Deze sancties verbieden de export van goederen of diensten naar organisaties of mensen in het land. Op de lijst met verboden landen staan ook Syrië en Cuba. Sancties zijn van toepassing op het zakendoen met of het verlenen van diensten aan de bovengenoemde landen.
De OFAC beweerde dat Kraken er niet in slaagde mechanismen te implementeren die de geolocatie en IP-adressen van gebruikers detecteren, waardoor die van gesanctioneerde landen worden uitgesloten. De schikking is de laatste in de aanval van de Schatkist op cryptocurrencies. Bittrex Inc. betaalde de Schatkist in oktober ongeveer $ 30 miljoen om claims met betrekking tot sancties en antiwitwaswetgeving te schikken.
Als onderdeel van de schikkingsovereenkomst zal Kraken $ 100,000 investeren in controles op het naleven van sancties, inclusief training en technologische maatregelen om te helpen bij het screenen van sancties.
Kraken verloor ongeveer zes maanden voor de schikking zijn hoogste wereldwijde nalevingsfunctionaris, Steven Christie, aan rivaliserende cryptocurrency-uitwisseling Binance.
Niet de eerste keer, Kraken
Kraken heeft een moeizame relatie gehad met regelgevende instanties. Vorig jaar kreeg de in de VS gevestigde beurs een boete van $ 1.25 miljoen voor illegale handelsactiviteiten.
De boete komt omdat meerdere cryptocurrency-bedrijven proberen het gebruikersvertrouwen te herstellen na de ondergang van FTX.
Bron: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/