Key Takeaways
- Vandaag heeft het ministerie van Justitie een voormalige werknemer van Coinbase en twee mede-samenzweerders aangeklaagd in het "eerste ooit" crypto-handelssysteem met voorkennis.
- Het vermeende plan van de drie mannen werd in april aan het licht gebracht door een tweet van crypto-persoonlijkheid Cobie, die aanleiding gaf tot een onderzoek door Coinbase en leidde tot de uiteindelijke arrestatie van de criminelen.
- Het trio zou met hun plan $ 1.5 miljoen hebben gegenereerd; elk individu riskeert tot 40 jaar gevangenisstraf.
deel dit artikel
Een voormalige Coinbase-medewerker en twee mede-samenzweerders worden door het ministerie van Justitie en de SEC aangeklaagd in het "eerste ooit" crypto-handelssysteem met voorkennis. Wetshandhavers beweren dat het plan is ontdekt dankzij een tweet van een prominent lid van de crypto-gemeenschap.
Vermeende handelaren met voorkennis aangeklaagd
Ministerie van Justitie (DOJ) aangekondigd vandaag dat het drie mensen in rekening had gebracht in het "eerste ooit" crypto-handelssysteem met voorkennis. Voormalig Coinbase-productmanager Ishan Wahi, zijn broer Nikhil Wahi en een vriend, Sameer Ramani, worden beschuldigd van samenzwering met bankfraude en bankfraude in verband met een plan om handel met voorkennis te plegen.
Binnen enkele uren zal de Securities and Exchange Commission (SEC) ook aangekondigde kosten tegen het trio voor dezelfde vermeende regeling. In dat geval verzoekt de SEC om “permanente voorlopige voorzieningen, kwijtschelding met vooringenomenheid en civielrechtelijke sancties.”
Coinbase is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Vanwege de populariteit neemt de marktwaarde van cryptocurrency-projecten aanzienlijk toe bij vermelding op de website. Volgens het DOJ zou Ishan Wahi zijn positie bij Coinbase hebben gebruikt om zijn mede-samenzweerders te informeren over aankomende nieuwe cryptocurrency-vermeldingen, zodat ze de munten preventief konden kopen en verkopen na de notering.
Het DOJ schat dat het trio gezamenlijk ongeveer $ 1.5 miljoen aan niet-gerealiseerde winsten heeft gegenereerd over 14 verschillende aankondigingen van noteringen van ten minste augustus 2021 tot mei 2022. Elk individu riskeert tot 40 jaar gevangenisstraf naast civielrechtelijke sancties.
De broers Wahi zijn allebei aangehouden, terwijl Ramani nog op vrije voeten is.
Crypto-invloed beïnvloedt wetshandhaving
Interessant, crypto-persoonlijkheid Coby hielp het ministerie van Justitie om zijn "eerste" crypto-handel met voorkennis te maken. Thet DOJ stelt dat het plan misschien onopgemerkt is gebleven tot Cobie geplaatst een tweet op 12 april waarin stond dat hij "een ETH-adres had gevonden dat honderdduizenden dollars aan tokens kocht die exclusief in de Coinbase Asset Listing-post stonden, ongeveer 24 uur voordat het werd gepubliceerd."
Coinbase reageerde publiekelijk op de ontdekking; vervolgens, op 11 mei, stuurde het bedrijf een e-mail naar Wahi om een persoonlijke ontmoeting te plannen over het activalijstproces van Coinbase. Daarna probeerde Wahi de Verenigde Staten te verlaten en naar India te gaan, maar werd tegengehouden door de politie.
Cobie, wiens echte naam Jordan Fish is, co-gastheren de populaire crypto-podcast Alleen omhoog naast Brian Krogsgard, ook bekend als Ledger.
Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van ETH en verschillende andere cryptocurrencies.
deel dit artikel
Bron: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss