Ministerie van Justitie wil Binance aanklagen, leidinggevenden

Volgens rapporten van het persbureau Reuters overwegen openbare aanklagers in de Verenigde Staten strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen cryptocurrency-uitwisseling Binance en leidinggevenden van het bedrijf, waaronder oprichter en CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters haalt vier personen aan die bekend zijn met de zaak.

Aanklagers van het Amerikaanse parket in Seattle startten in 2018 een onderzoek naar Binance nadat er gevallen waren geregistreerd waarin criminelen Binance gebruikten om ongeoorloofd geld over te maken. Volgens Reuters, Binance wordt onderzocht wegens mogelijk witwassen van geld en schendingen van strafrechtelijke sancties. Splitsingen tussen aanklagers van het ministerie van Justitie hebben echter de afronding van dit langlopende onderzoek naar 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling vertraagd. Sommige van de zes federale aanklagers die bij de zaak betrokken zijn, zijn van mening dat het tot nu toe verzamelde bewijs rechtvaardigt om verder te gaan en actie te ondernemen tegen Binance en enkele van zijn leidinggevenden. Anderen op de afdeling pleiten er echter voor om meer tijd te nemen om het bewijs voldoende te beoordelen.

Bij het onderzoek van het ministerie van Justitie zijn drie bureaus betrokken: de Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), het US Attorney's Office for the Western District of Washington in Seattle en ten slotte het National Cryptocurrency Enforcement Team. Volgens de bronnen bepalen de voorschriften van het ministerie van Justitie dat beschuldigingen van het witwassen van geld tegen een financiële instelling moeten worden goedgekeurd door de MLARS-chef. Verder zouden leiders van de twee andere kantoren, evenals hogere DOJ-functionarissen, ook moeten tekenen voor elke actie tegen Binance.

Vervolging zou problematisch zijn voor de crypto-industrie

De crypto-industrie bevindt zich nu in een zeer precaire positie. De sector wordt geplaagd door negatief nieuws sinds de ineenstorting van de rivaliserende beurs FTX van Binance in november. Mocht het onderzoek naar Binance en Zhao doorgaan en uiteindelijk leiden tot formele aanklachten, dan zou dit de greep van Binance op de industrie, die sinds de ondergang van FTX enorm is versterkt, kunnen verzwakken. Verdedigingsadvocaten van Binance bij het Amerikaanse advocatenkantoor Gibson Dunn hebben de afgelopen maanden verschillende vergaderingen bijgewoond met functionarissen van het ministerie van Justitie, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. Binance heeft een aantal argumenten naar voren gebracht, waaronder het feit dat een strafrechtelijke vervolging een rampzalig effect zou hebben op de markt die zich al in een langdurige neergang bevindt.  

Het onderzoek heeft zich gericht op geldovermakingen zonder vergunning, samenzwering van witwassen en overtredingen van strafrechtelijke sancties. Hoewel er geen definitieve aanklachtbeslissingen zijn genomen, beschouwen openbare aanklagers Zhao en verschillende leidinggevenden als het onderwerp van deze onderzoeken. Mocht het onderzoek vruchtbaar blijken te zijn voor de DOJ, dan kan de afdeling aanklachten indienen tegen Binance en zijn leidinggevenden, onderhandelen over een schikking of de zaak sluiten zonder enige actie tegen hen te ondernemen.  

Binance ontkent claims van DOJ

Binance heeft een verklaring waarin het de beweringen in het Reuters-artikel weerlegde. Binance's wereldwijde hoofd van inlichtingen en onderzoeken, Tigran Gambaryan, zei dat de uitwisseling "sinds november 47,000" heeft gereageerd op meer dan 2021 rechtshandhavingsverzoeken.

Een woordvoerder van Binance zei:

Zoals op grote schaal is gemeld, voeren regelgevers een ingrijpende beoordeling uit van elk cryptobedrijf tegen veel van dezelfde problemen. Deze opkomende industrie is snel gegroeid en Binance heeft haar toewijding aan beveiliging en naleving getoond door middel van grote investeringen in ons team en in de tools en technologie die we gebruiken om illegale activiteiten op te sporen en te ontmoedigen.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.