De rechter die toezicht houdt op de faillissementszaak van Celsius heeft de onderzoeker en de officiële commissie van de schuldeisers van Celsius opgedragen om te bepalen wie een onderzoek zal leiden naar de vraag of het bedrijf opereerde als een Ponzi-regeling.
Het bevel tijdens de hoorzitting van 1 november komt naar aanleiding van beschuldigingen van klanten dat Celsius activa van nieuwe gebruikers had gebruikt om opbrengsten te betalen en opnames aan bestaande gebruikers te vergemakkelijken, en past daardoor in de wettelijke definitie van een Ponzi-schema.
De rechter had de aanstelling van een onafhankelijke examinator op 9 september om aspecten van Celsius' activiteiten te onderzoeken, na oproepen voor meer transparantie in zijn activiteiten, zoals de procedures voor belastingbetaling en waarom sommige klanten naar andere rekeningen werden verplaatst.
Het is niet de eerste keer dat de omstreden geldschieter ervan wordt beschuldigd te werken als een Ponzi-schema, met gedecentraliseerde financiering (DeFi) protocol KeyFi met beweerde dat Celsius zich als één gedraagt toen het op 7 juli Celsius aanklaagde.
Celsius gehad faillissement van Chapter 11 aangevraagd op 13 juli, daarbij verwijzend naar een crash in crypto-waarden en slechte beslissingen over de inzet van activa, en de zaak loopt sindsdien door het gerechtelijk systeem.
In de hoorzitting van 1 november vertelde de federale rechter, Martin Glenn, ook aan Celsius dat ze zouden moeten omvatten meer details in de motie van 11 oktober naar: betaal bijna $ 3 miljoen aan 62 werknemers als onderdeel van een belangrijk personeelsretentieplan (KERP), met Law360 citeren de rechter als volgt:
"Ik schrok toen ik de redactie zag. Ik had nog nooit iemand zien proberen alles te redigeren.”
Glenn verwijst naar een gedeelte in de motie waarin de deelnemers aan de bonus worden geschetst, waar elk detail met betrekking tot de personen die voor het publiek beschikbaar zijn, was geredigeerd, inclusief hun salarissen en functiebeschrijvingen.
Zie ook: Core Scientific kan faillissement overwegen na onzekere financiële toestand: Rapport
De trustee van de Verenigde Staten had ingediend een bezwaar op 27 oktober tegen de KERP, waarin het gebrek aan identificeerbare metrieken in de motie ter rechtvaardiging van zo'n dure bonusregeling werd betwist en dat het belanghebbenden verhinderde te argumenteren of sommige deelnemers als insiders konden worden beschouwd en daarom niet in aanmerking kwamen voor een KERP.
Bron: https://cointelegraph.com/news/judge-orders-probe-to-investigate-whether-celsius-was-a-ponzi