Is dit de portemonnee van Do Kwon? Gezocht Terra-oprichter heeft mogelijk nog $ 140 miljoen bij de hand

Een niet-geïdentificeerde entiteit die op de een of andere manier verbonden is met Do Kwon en Terra heeft meer dan $ 140 miljoen in Bitcoin in handen. 

De Bitcoin Paper Trail

Er is een kans dat Terra-oprichter Do Kwon nog steeds toegang heeft tot meer dan $ 140 miljoen in Bitcoin.

Volgens onderzoek gepubliceerde op Twitter door OXT Research-lid Ergo BTC, is het mogelijk dat Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) of een andere entiteit geassocieerd met Terra heeft meer dan 6,983.21 BTC (ter waarde van ongeveer $ 140,013,360 op het moment van schrijven) in een portemonnee waarvan het adres begint met BC1QNF.

Terra's ecosysteem ingestort begin mei, toen zijn algoritmische stablecoin, UST, depegeerde en in een dodelijke spiraal terechtkwam, waardoor in enkele dagen tijd meer dan $ 43 miljard aan waarde werd weggevaagd. Tijdens de kernsmelting verklaarde Kwon, het charismatische boegbeeld van het cryptoproject, dat hij LFG's zou inzetten Bitcoin-reserves (toen meer dan $ 3 miljard waard) om te voorkomen dat de stablecoin in een spiraal terechtkomt. Critici vermoeden echter dat Kwon een deel van het geld in eigen zak heeft gestopt in plaats van ze te gebruiken om het project te stabiliseren.

De entiteit achter de BC1QNF-portemonnee ontving oorspronkelijk meer dan 12,812.91 BTC ($ 256,898,845 tegen de huidige prijzen) van 15 verschillende Binance-accounts op 11 en 12 mei in een andere portemonnee, BC1QJUV. Deze portemonnee stuurde vervolgens 12,147.91 BTC naar een secundaire portemonnee, BC1QU8. Het opvallende aan deze nieuwe portemonnee is dat deze rechtstreeks in wisselwerking stond met die van LFG officieel adres, verzenden het 312.99 BTC op 16 mei. 

Na de financiering van LFG begon de entiteit de resterende 11,834.92 BTC ($ 237,290,146) van portemonnee naar portemonnee te verplaatsen. Vaak zou een fractie van het geld (variërend van 1 BTC tot 961 BTC) worden verzonden naar portefeuilles die worden gehost op crypto-uitwisselingen OKX en KuCoin, terwijl het grootste deel van de Bitcoin zou worden overgeschakeld naar een nieuwe zelfbewarende portemonnee en vervolgens nog een. De meeste fondsen werden over 17 verschillende portefeuilles verplaatst, waaronder hun nieuwste, BC1QNF. 

De Bitcoin die via 13 verschillende transacties naar OKX en KuCoin is teruggetrokken, bedraagt ​​ongeveer 4204.31 BTC of ongeveer $ 84,296,415 tegen de huidige prijzen.

Crypto-briefing's Take

Voor alle duidelijkheid: er is geen solide bewijs dat Kwon, Terraform Labs of LFG enige controle over deze munten hebben. Het feit dat de entiteit geld heeft verstrekt aan de officiële portemonnee van LFG in de directe nasleep van de ineenstorting van het hele Terra-ecosysteem, geeft echter sterk aan dat de entiteit die verantwoordelijk is voor deze portefeuilles waarschijnlijk op de een of andere manier met het project wordt geassocieerd.

Interessant is dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten onlangs Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. op KuCoin en OKX om 3,313 BTC (ter waarde van ongeveer $ 66,425,650 op het moment van schrijven) op hun beurzen te bevriezen, waarbij wordt beweerd dat de munten van Kwon zijn. CryptoQuant, het crypto-analysebedrijf dat de Zuid-Koreaanse politie hielp bij hun onderzoek, zou het geld naar verluidt ook hebben getraceerd naar de portemonnee van LFG op Binance. Hoewel de cijfers van CryptoQuant en OXT niet exact overeenkomen, hebben beide onderzoekshubs verbindingen gevonden tussen LFG, Binance, OKX en KuCoin. 

Het onderzoek van OXT is ook niet compleet. De entiteit bezat ongeveer 11,834.92 BTC toen het begon met het verplaatsen van fondsen. Het heeft nog steeds 6,983.21 BTC in zijn uiteindelijke portemonnee en heeft ongeveer 4204.31 BTC naar gecentraliseerde beurzen gestuurd: in feite is ongeveer 647.4 BTC, of ​​$ 12,980,370, nog steeds vermist. Hoogstwaarschijnlijk werden deze munten ergens langs de lijn naar andere portefeuilles gestuurd; het is aan officieren van justitie en speurders in de keten om het geldspoor te achtervolgen.

In navolging van Interpol's rood bericht uitgifte, Kwon is momenteel gezocht in 195 landen. Hij heeft onlangs nam naar Twitter, echter om vol te houden dat hij niet "op de vlucht" was. Hij heeft ook ontslagen het Zuid-Koreaanse onderzoek op Twitter, waarin staat dat hij geen KuCoin of OKX gebruikt.

Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere cryptocurrencies.