Op 22 september keurde een Amerikaanse rechter het verzoek van de Internal Revenue Service (IRS) goed dat MY Safra Bank verplicht om gegevens in te dienen van belastingbetalers die mogelijk geen belasting op cryptotransacties hebben gemeld of betaald.
Concreet is de IRS geïnteresseerd in de gegevens van de gebruikers van cryptocurrency prime broker SFOX, volgens a persbericht. De in New York gevestigde bank MY Safra bood bankdiensten aan SFOX-klanten voor cryptotransacties, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het persbericht.
Belastingbetalers moeten alle winsten of verliezen in verband met cryptocurrencies op hun belastingaangifte melden. Het kantoor van de procureur zei echter dat de IRS een aanzienlijke lacune had ontdekt in de naleving van de belastingwetgeving met betrekking tot digitale activa.
IRS-commissaris Charles P. Rettig zei:
"Het vermogen van de overheid om informatie van derden te verkrijgen over degenen die hun winsten uit digitale activa niet melden, blijft een cruciaal hulpmiddel bij het opsporen van belastingfraude... Belastingbetalers die inkomsten verdienen met transacties met digitale activa, moeten voldoen aan hun plichten op het gebied van archivering en rapportage."
Volgens het persbericht heeft de IRS "aanzienlijke onderrapportage" van cryptotransacties geconstateerd door middel van dagvaardingen die zijn afgegeven aan andere cryptocurrency-dealers. Bovendien heeft de IRS ten minste tien belastingbetalers geïdentificeerd die SFOX hebben gebruikt voor cryptotransacties, maar deze niet hebben gerapporteerd zoals wettelijk vereist.
Als crypto prime dealer en handelsplatform verbindt SFOX crypto-uitwisselingen, over-the-counter digitale activamakelaars en liquiditeitsverschaffers. Volgens het persbericht bedient het meer dan 175,000 geregistreerde gebruikers die sinds 12 gezamenlijk transacties hebben uitgevoerd ter waarde van meer dan $ 2015 miljard.
SFOX werkte samen met MY Safra bank om haar gebruikers toegang te geven tot geldstortingen. Gebruikers kunnen hun geld gebruiken om cryptocurrencies te verhandelen via die accounts.
Volgens het persbericht verwacht de IRS dat MY Safra informatie kan bieden over de identiteiten en cryptotransacties van SFOX-gebruikers die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de bank. De IRS zal de informatie van de MY Safra-bank en andere bronnen gebruiken om eventuele hiaten in de belastingnaleving te evalueren.
Het kantoor van de Amerikaanse procureur van het zuidelijke district van New York zei dat de uit te vaardigen dagvaarding niet gelijk staat aan beschuldigingen van wangedrag. In plaats daarvan is de dagvaarding een middel om informatie te achterhalen over onbekende belastingbetalers die mogelijk niet hebben voldaan aan de interne belastingwetten.
De IRS heeft op 15 augustus ook groen licht gekregen om een dagvaarding uit te brengen waarin de klanttransactiegegevens van SFOX zelf worden geëist.
Bron: https://cryptoslate.com/the-irs-is-summoning-records-of-taxpayers-who-failed-to-pay-taxes-on-crypto-transactions/