De aanklacht tegen Sam Bankman-Fried (SBF) werd op 13 december openbaar gemaakt. De aanklacht, ondertekend door de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York Damian Williams, is 14 pagina's lang en bevat acht punten.
De aanklachten tegen SBF in de aanklacht zijn: samenzwering om fraude met klanten te plegen, fraude met klanten, samenzwering om fraude met geldschieters te plegen, fraude met geldschieters, samenzwering om goederenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om plegen van witwaspraktijken en samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en de wetten inzake campagnefinanciering te overtreden.
VS Damian Williams: Eerder op de avond arresteerden de Bahamaanse autoriteiten Samuel Bankman-Fried op verzoek van de Amerikaanse regering, op basis van een verzegelde aanklacht ingediend door de SDNY. We verwachten morgenochtend actie te ondernemen om de aanklacht te ontsluiten en zullen tegen die tijd meer te zeggen hebben.
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 12 december 2022
Als gevolg van de eerste vier en de zevende tellingen, moet SBF verbeurd verklaren "alle eigendommen, echt en persoonlijk, die een opbrengst vormen of zijn afgeleid van de opbrengsten die herleidbaar zijn tot het plegen van genoemde overtredingen." Als dat niet mogelijk is, zullen de Verenigde Staten "verbeuring vragen van alle andere eigendommen van de beklaagde tot de waarde van de bovengenoemde verbeurde eigendommen."
Alleen SBF wordt genoemd in de aanklacht, hoewel er ook wordt verwezen naar 'bekende en onbekende personen'.
SDNY-aanklacht tegen SBF is ontzegeld. Hij wordt beschuldigd van bankfraude en verschillende samenzweringen: bankfraude, goederen- en effectenfraude en witwassen. Ook schendingen van campagnefinanciering. Ze gooien het boek naar hem.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) 13 december 2022
De aanklacht combineert dus beschuldigingen met betrekking tot de werking van FTX en Alameda Research met de politieke activiteiten van SBF. De aanklachten onder de achtste telling omvatten het overtreden van wetten op bijdragen, het belemmeren van de functies van de Federal Election Commission, het doen van bijdragen in naam van anderen en bijdragen van organisaties die dit volgens de federale wetgeving niet mogen doen.
Zie ook: Uren voor zijn arrestatie ontkende SBF deel uit te maken van de chatgroep 'Wirefraud'
SBF werd gearresteerd op de Bahama's op 12 december op verzoek van de Amerikaanse regering. De arrestatie was een verrassing voor het House Financial Services Committee, dat verwachtte dat SBF op afstand zou getuigen tijdens een hoorzitting op de ochtend van 13 december. getuigenis is gelekt online. De beschuldigingen in de aanklacht zijn ernstig, maar SBF zal naar verwachting ook uit vele andere bronnen worden beschuldigd. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en Commodity Futures Trading Commissie (CFTC) hebben ook aangifte gedaan tegen SBF, en hij mag worden aangeklaagd in Amerikaanse staten en in andere rechtsgebieden.
Bron: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud