De saga van BitConnect, een groot cryptocurrency-zwendelschema, krijgt een andere wending nu een van de mede-oprichters van BitConnect nu wordt gezocht door de Indiase staatspolitie.
Satish Kumbhani, een Indiase staatsburger en de vermeende oprichter van het crypto Ponzi-schema BitConnect, werd naar verluidt het onderwerp van een nieuw politieonderzoek in India, The Indian Express gerapporteerd op woensdag.
De politie van Pune, opererend onder de Indiase staat Maharashtra Police, lanceerde een onderzoek naar Kumbhani nadat een advocaat uit Pune een klacht had ingediend waarin hij beweerde dat hij ongeveer 220 Bitcoin had verloren (BTC), of $ 5.2 miljoen, dankzij BitConnect. De klager zei dat zijn oorspronkelijke investering 54 BTC was, met een rendement van 166 BTC, die hij naar verluidt zou hebben gebruikt om opnieuw in platforms te investeren.
De eiser merkte op dat transacties tussen hem en de verdachten plaatsvonden tussen 2016 en juni 2021, wat erop wijst dat naast Kumbhani nog zes mensen bij de zwendel betrokken zouden zijn. Er zijn geen arrestaties verricht in de zaak, meldt het rapport.
BitConnect is een van de grootste zwendelpraktijken in de geschiedenis van crypto, waarbij de orkestrators van Ponzi naar verluidt frauduleus zijn ongeveer $ 2.4 miljard ophalen van misleide investeerders. BitConnect, gelanceerd in februari 2016, exploiteerde een platform en een digitale valuta, stilgelegd in januari 2018, waarbij oprichters uiteindelijk verdwijnen met het geld van investeerders.
Ondanks dat BitConnect jaren geleden zijn activiteiten heeft stopgezet, is er de laatste tijd veel actie geweest in de BitConnect-zaak, met de Ministerie van Justitie beschuldigt Kumbhani voor het orkestreren van het BitConnect-zwendelschema in februari 2022.
De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten zei vervolgens dat de autoriteit was: kan de ontbrekende mede-oprichter van BitConnect niet vinden. In een rechtszaak die eind februari werd ingediend, merkte de SEC op dat Kumbhani's laatst bekende locatie in zijn geboorteland India was.
Zie ook: Nederlandse autoriteiten arresteren verdachte Tornado Cash-ontwikkelaar
BitConnect is niet de enige crypto-zwendel waarvan de belangrijkste arrangeurs momenteel ontbreken. Wereldwijde aanklagers en autoriteiten onderzoeken ook oplichting zoals OneCoin, een $ 4 miljard Ponzi-regeling die niet meer werkt in de late 2019.
Ruja Ignatova, de Bulgaars-Duitse maker van OneCoin, werd toegevoegd aan de Tien meest gezochte lijst door het Federal Bureau of Investigation in juni 2022. Ignatova, in de cryptogemeenschap algemeen aangeduid als "Cryptoqueen", werd voor het laatst gezien in 2017.
Bron: https://cointelegraph.com/news/indian-police-launch-probe-into-bitconnect-founder-wanted-by-us-sec