India laat geen middel onbeproefd gelaten in een recent hardhandig optreden tegen de E-Nuggets crypto-witwaszaak, aangezien de ED een extra $ 58,000 aan WRX en USDT bevriest. De verhuizing komt te midden van het onderzoek van de autoriteiten naar gamingplatform E-Nuggets op beschuldigingen van witwassen.
De ED beweert dat Khan E-Nuggets heeft gebruikt om het publiek te bedriegen
Het handhavingsdirectoraat (DE) van India heeft de informatie bekendgemaakt via een ambtenaar persbericht Vrijdag. Volgens de aankondiging onthulde de DE dat het geld in WRX en USDT had bevroren, gekoppeld aan de E-Nuggets-zaak. Volgens de DE bedragen de fondsen Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 tegen de geldende tarieven).
In het persbericht wordt opgemerkt dat de zet van het bureau in overeenstemming is met de bepalingen van India's Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Bovendien onthulde de ED dat de beslissing verband houdt met een lopend onderzoek naar de oprichter van E-Nuggets Aamir Khan. De autoriteiten ontdekten de activa in een WazirX-portemonnee die eigendom was van Khan.
Bedenk dat de ED van India twee dagen geleden een onderzoek naar Khan heeft ontdekt. Volgens de directie had Khan de gewoonte om het gokplatform E-Nuggets te gebruiken voor zijn witwaspraktijken. Khan zou betrokken zijn geweest bij frauduleuze handelingen die hebben geleid tot geldverlies voor gebruikers van E-Nuggets.
Na het verzamelen van het geldbedrag van het publiek, werd plotseling de opname uit de genoemde app onder het een of ander voorwendsel stopgezet. Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist,
merkte de ED op.
India is proactief geweest in de strijd tegen het witwassen van cryptogeld
Bovendien hebben de autoriteiten, als onderdeel van het onderzoek, amper twee dagen geleden besloten om ongeveer $ 1.5 miljoen aan cryptocurrencies van Khan te bevriezen. Het onderzoek van de ED begon na klachten die in februari 2021 waren ingediend tegen Aamir Khan en E-Nuggets.
Khan zou zijn onrechtmatig verkregen winsten in cryptocurrencies hebben opgeslagen en van WazirX naar Binance hebben overgedragen. Binance bevroor de activa op verzoek van de ED. Daarnaast heeft WazirX samengewerkt met de autoriteiten om informatie te verstrekken die relevant is voor het onderzoek.
Voorafgaand aan de ontwikkeling van woensdag viel het directoraat Handhaving zes locaties binnen in verband met het lopende onderzoek, waaronder het pand van Khan. Het bureau nam meer dan $ 2.1 miljoen in beslag bij de inval.
Over het algemeen is India proactief geweest in zijn strijd tegen het witwassen van cryptogeld. Vorige maand bevroor de ED de banktegoeden van de grootste beurs van India WazirX $ 8 miljoen waard. De actie volgde op beschuldigingen van witwassen.
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
Bron: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/