Volgens een rapport van de Financial Times verdiende Chen Boliang, voormalig senior manager op de afdeling institutionele klanten van Huobi, $5 miljoen met handelen op een bedrijfsrekening. De verdachte wordt vervolgd in Hong Kong.
Hoewel de transacties in februari en maart 2020 plaatsvonden, heeft FT zegt dat de zaak niet eerder was gemeld. Boliang, voormalig senior manager bij een van de grootste crypto-uitwisselingen, Huobi Global, handelde in het geheim tegen een andere rekening die hij beheerde.
Huobi werd in 2013 in China geregistreerd, maar met het standpunt van het land over digitale activa in 2021 moest de beurs verhuizen en is nu geregistreerd op de Seychellen.
Terwijl volgens de wet van Hong Kong er voldoende bewijs moet zijn om dergelijke onderzoeken voor de rechter te brengen, staat de zaak van Boliang gepland voor een “vooronderzoek” volgende week. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat de 34-jarige toegang heeft gehad tot de computersystemen van het bedrijf en voor 5 miljoen dollar aan de grootste bedragen heeft verzameld. stablecoin, ketting (USDT).
Bovendien creëerde Boliang een retailrekening op naam van zijn vader, terwijl hij Huobi's krediet ter waarde van $ 20 miljoen gaf, zegt FT. Het rapport zegt dat hij vervolgens handelde tegen een bedrijfsrekening die ook onder zijn controle stond.
Boliang kreeg een borgtocht van $25,000 en zal worden geconfronteerd met “zes aanklachten” wegens misbruik van Huobi's computersystemen en “één aanklacht” voor de opbrengst van $5 miljoen. Zijn advocaat, Lareina Chen, reageerde niet op het verzoek van FT om commentaar.
“Het dienstverband van de heer Boliang Chen bij Huobi Global werd in mei 2020 beëindigd. We hebben geen verdere opmerkingen met betrekking tot de aanklachten tegen de heer Boliang Chen en geloven in de rechtsbedeling door de Speciale Administratieve Regio HK”, aldus Huobi Global.
Volgens een Wall Street Journal verslag in mei is de handel met voorkennis aanzienlijk gestegen als gevolg van de wereldwijde opkomst van cryptocurrencies. Uit het onderzoek op basis van openbare gegevens blijkt dat werknemers van enkele van de grootste cryptoplatforms, waaronder Binance, Coinbase, en FTX hebben de geheime gegevens van het bedrijf gebruikt om enorme winsten te behalen.
Bovendien hebben sommige handelaren met voorkennis volgens het rapport meer dan $1.7 miljoen verdiend.
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/huobi-globals-former-employee-accused-of-insider-trading/